SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022 1
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SECO/WARWICK S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2022 ROKU
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
2
Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje Sprawozdanie z działalności
Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, sporządzone zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz. 757.) (zwanym dalej „Rozporządzeniem”).
Sprawozdanie finansowe SECO/WARWICK S.A. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską oraz w zakresie
wymaganym przez Rozporządzenie i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i okres
porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
1. Wstęp
SECO/WARWICK S.A. (dalej: „Spółka”, „Spółka dominująca”) została wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS 2 stycznia 2007 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 2 stycznia 2007 roku pod numerem KRS 0000271014.
Działalność Grupy SECO/WARWICK dzieli się na cztery główne grupy produktów:
▪ piece próżniowe,
▪ linie do obróbki cieplnej aluminium (Aluminum Process+ Controlled Atmosphere Brazing),
▪ piece topialne,
▪ aftersales – usługi serwisowe.
Informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności operacyjnej prezentowane są
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK (nota nr 2 do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022
roku) oraz w punkcie 32 niniejszego sprawozdania.
Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (w tys. PLN)
GŁÓWNE PRODUKTY 01.01.2022-31.12.2022
Działalność
ogółem
Piece Próżniowe
Aluminium
Process
Piece
Topialne
Aftersales-
usługi
serwisowe
Pozostałe
01.01.2022-
31.12.2022
154 914
52 786
37 929
19 444
576
265 649
GŁÓWNE PRODUKTY 01.01.2021-31.12.2021
01.01.2021-
31.12.2021
118 236
54 456
86 256
14 623
1 655
275 226
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
3
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
4
2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych
SECO/WARWICK S.A. z innymi podmiotami z określeniem jej głównych inwestycji
krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego
grupą jednostek powiązanych, wraz z opisem metod ich finansowania.
Tabela: Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Grupy SECO/WARWICK wchodziły następujące
podmioty:
Nazwa podmiotu
Siedziba
Przedmiot działalności
Procentowy udział
Seco/Warwick w
kapitale
podstawowym
Podmiot dominujący
SECO/WARWICK S.A.
Świebodzin
Spółka holdingowa w Grupie SECO/WARWICK.
Nadzór właścicielski oraz świadczenie usług
zarządzania strategicznego. Produkcja
urządzeń do obróbki cieplnej metali.
Nie dotyczy
Spółki zależne bezpośrednio i pośrednio
SECO/WARWICK Corp.
Meadville (USA)
Sprzedaż i działalność serwisowa.
100%
SECO/WARWICK of
Delaware, Inc
Wilmington
(USA)
Działalność holdingowa i rejestracja znaków
towarowych i patentów oraz udzielanie
licencji na ich używanie przez SECO/WARWICK
Corp.
100%
SECO/WARWICK Rus
Moskwa (Rosja)
Pośrednictwo w sprzedaży produktów Grupy
SECO/WARWICK.
100%
Retech Systems LLC
Buffalo (USA)
Działalność handlowo-usługowa oraz
produkcja urządzeń metalurgicznych do
topienia, odlewania próżniowego metali i
stopów specjalnych.
100%
SECO/WARWICK Retech
Thermal Equipment
Manufacturing Tianjin
Co., Ltd.
Tianjin (Chiny)
Produkcja urządzeń do obróbki cieplnej
metali.
93%
Retech Tianjin Holdings
LLC
(USA)
Działalność holdingowa.
80%
OOO SCT
Sołniecznogorsk
(Rosja)
Świadczenie usług w dziedzinie termicznej
obróbki metali na terenie Rosji.
50%
SECO/WARWICK
Germany GmbH
Bedburg-Hau
(Niemcy)
Sprzedaż i działalność serwisowa.
100%
SECO/WARWICK
Services Sp.z o.o.
Świebodzin
Działalność serwisowa.
100%
SECO WARWICK USA
HOLDING LLC
Wilmington
(USA)
Działalność holdingowa.
100%
SECO VACUUM
TECHNOLOGIES LLC
Wilmington
(USA)
Sprzedaż i dystrybucja pieców próżniowych.
100%
SECO/WARWICK
Systems and Services
India PVT. Ltd.
Mumbai (Indie)
Sprzedaż i działalność serwisowa.
100%
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
5
SECO/WARWICK
Technical Services
Tianjin Co.Ltd.
Tianjin (Chiny)
Sprzedaż i działalność serwisowa.
93%
Wszystkie jednostki z wyłączeniem OOO SCT wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji
metodą pełną.
Zmiany w składzie Grupy SECO/WARWICK w analizowanym okresie:
20 maja 2022 roku utworzona została spółka SECO/WARWICK Technical Services Tianjin Co.Ltd,
(Chiny) zależna w 100% od spółki SECO/WARWICK Retech Thermal Equipment Manufacturing Tianjin
Co. Ltd.
Schemat Grupy SECO/WARWICK na dzień 31 grudnia 2022 roku
Skład Grupy SECO/WARWICK na dzień publikacji niniejszego sprawozdania
Skład Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK nie uległ zmianie od dnia 31 grudnia 2022 roku do dnia
publikacji sprawozdania.
Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne
oraz nieruchomości) zawarte są w notach do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
SECO/WARWICK S.A. Inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych nie
wystąpiły.
3. Przedstawienie zmian w podstawowych zasadach zarządzania
SECO/WARWICK S.A. i jego Grupą Kapitałową.
W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
SECO/WARWICK S.A. i jego Grupą Kapitałową.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
6
4. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z
programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale
SECO/WARWICK S.A., w tym programów opartych na obligacjach z prawem
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych,
należnych lub potencjalnie należnych.
ZARZĄD
Członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie umów o pracę oraz uchwał Rady Nadzorczej.
Odprawy lub odszkodowania reguluje kodeks pracy. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu za
rok obrotowy 2022 regulują uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z 21 kwietnia 2022 roku.
Tabela: Wynagrodzenia Członków Zarządu SECO/WARWICK S.A. za 2022 (w tys. PLN)
Imię i nazwisko
Wynagrodzenie
danego okresu
Inne
świadczenia
Naliczone koszty
programu
motywacyjnego
Łączne
wynagrodzenie
danego okresu
31.12.2022
w tys. PLN
w tys. PLN
w tys. PLN
w tys. PLN
Sławomir Woźniak
548
549
444
1 541
Piotr Walasek
387
255
218
859
Earl Good (1)
1 104
250
223
1 578
Bartosz Klinowski
387
311
218
916
Razem
2 426
1 365
1 103
4 894
(1) Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką Retech, a Panem Earl Good.
Żaden z Członków Zarządu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek zależnych.
RADA NADZORCZA
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez
Walne Zgromadzenie, wypłacane w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonywaniem mandatu Członka Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują
odprawy.
Tabela: Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. za 2022 (w tys.
PLN)
Imię i nazwisko
Razem
wynagrodzenie
31.12.2022
Andrzej Zawistowski, w tym:
332
- z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
212
- z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych (1)
120
Jeffrey Boswell, w tym:
196
- z tytułu umowy o pracę (2)
196
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
7
Henryk Pilarski (3)
22
Marcin Murawski
43
Jacek Tucharz (4)
17
Robert Jasiński (5)
25
Maciej Karnicki (6)
38
Razem
673
(1)
Z tytułu Umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką SECO/WARWICK S.A. a Panem Andrzejem
Zawistowskim prowadzącym działalność gospodarczą USŁUGI DORADCZE Andrzej Zawistowski.
Przedmiotem umowy z dnia 2 stycznia 2020 roku jest współpraca w zakresie świadczenia usług doradztwa
technicznego i rozwoju produktów.
(2)
Z tytułu umowy o pracę pomiędzy spółką SECO/WARWICK Corp. a Panem Jeffrey’em Boswell.
(3)
Pan Henryk Pilarski pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej do 25 maja 2022 roku.
(4)
Pan Jacek Tucharz pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej do 25 maja 2022 roku.
(5)
Pan Robert Jasiński pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od 25 maja 2022 roku.
(6)
Pan Maciej Karnicki pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od 25 maja 2022 roku.
Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek zależnych.
W dniu 5 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło Politykę wynagrodzeń
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. („Polityka Wynagrodzeń”). Polityka
Wynagrodzeń określa ramy organizacyjne wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i
zapewnia spójny system wynagradzania. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Organów
wyłącznie zgodnie z ww. Polityką. 10 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr
20 przyjęło zmiany do Polityki Wynagrodzeń. 25 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwałą nr 28 przyjęło zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
S/W S.A.
5. Wszelkie umowy zawarte między SECO/WARWICK S.A. a osobami
zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia SECO/WARWICK S.A.
przez przejęcie.
Umowy o pracę zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensaty w
przypadku ich rezygnacji lub odwołania. Ewentualne odprawy lub odszkodowania reguluje kodeks
pracy, a zawarte umowy o pracę nie zawierają odrębnych postanowień w tym zakresie. Umowy o
pracę zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi nie zawierają również postanowień
dotyczących odpraw związanych z odwołaniem lub zwolnieniem z powodu połączenia
SECO/WARWICK S.A. przez przejęcia.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
8
6. Wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym
charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków
organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi
emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.
Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
charakterze wobec osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
administrujących.
7. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji
SECO/WARWICK S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki,
będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.
Na dzień 31.12.2022 r.:
01.01.2022
31.12.2022
Stan
posiadanych
akcji S/W S.A.
Udział w
kapitale
zakładowym
Udział
w
ogólnej
liczbie
głosów
Zmniejszenie/
Zwiększenie
Stan
posiadanych
akcji S/W
S.A.
Udział w
kapitale
zakładowym
Udział
w
ogólnej
liczbie
głosów
Łączna
wartość
nominalna
akcji (PLN)
Zarząd
Sławomir Woźniak
92 490
0,90%
0,90%
-
92 490
0,90%
0,90%
18 498
Bartosz Klinowski
121 753
1,18%
1,18%
-
121 753
1,18%
1,18%
24 351
Earl Good
26 225
0,25%
0,25%
-
26 225
0,25%
0,25%
5 245
Piotr Walasek
45 096
0,44%
0,44%
-
45 096
0,44%
0,44%
9 019
Rada Nadzorcza
Andrzej
Zawistowski
65 000
0,63%
0,63%
-
65 000
0,63%
0,63%
13 000
Jeffrey Boswell
9 776
0,09%
0,09%
-
9 776
0,09%
0,09%
1 955
Marcin Murawski
-
-
-
-
-
-
-
-
Robert Jasiński (1)
-
-
-
-
-
-
-
-
Maciej Karnicki (2)
-
-
-
-
-
-
-
-
Razem
360 340
3,50%
3,50%
-
360 340
3,50%
3,50%
72 068
(1) Pan Robert Jasiński pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od 25 maja 2022 roku.
(2) Pan Maciej Karnicki pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od 25 maja 2022 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w stanie posiadania akcji
SECO/WARWICK S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Osoby zarządzające i nadzorujące Spółki SECO/WARWICK S.A. nie posiadają akcji ani udziałów w
spółkach powiązanych.
Wyszczególnienie
31.12.2022
31.12.2021
Liczba akcji
10 298 554
10 298 554
Wartość nominalna 1 akcji
0,20
0,20
Kapitał zakładowy
2 059 710,80
2 059 710,80
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
9
8. Informacje o znanych SECO/WARWICK S.A. umowach (w tym również
zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
obligatariuszy.
Program Motywacyjny SECO/WARWICK S.A.
W dniu 16 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/2021 określiła cele jednostkowe na rok
2022 dla uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022 - 2024, o czym Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku. Osiągnięcie celów jednostkowych
warunkuje przyznanie uczestnikom Programu uprawnień wynikających z Programu, przy
jednoczesnym warunku pozostaniu przez nich w stosunku pracy ze Spółką w okresie od 1 stycznia
2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Cele te dotyczą wskaźników finansowo-operacyjnych
poszczególnych spółek zależnych, jednostek organizacyjnych związanych z poszczególnymi
technologiami lub całej Grupy Kapitałowej, w zależności od funkcji pełnionej przez danego uczestnika
Programu.
Ramowe warunki Programu Motywacyjnego na lata 2022 - 2024 przyjęło Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w dniu 7 października 2021 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
15/2021 z dnia 7 października 2021 r.
Koszty poniesione w 2022 roku w związku z Programem Motywacyjnym za lata 2022-2024 wyniosły
1 460 tys. PLN.
Koszty poniesione okresie 2022 roku w związku z Programem Motywacyjnym 2018-2020 wyniosły
65 tys. PLN.
Łącznie w 2022 roku ujęto 1 525 tys. PLN kosztów z tytułu nabywania uprawnień beneficjentów
programu, w 2021 roku 648 tys. PLN.
9. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
Program Motywacyjny na lata 2022-2024 uchwalony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie uchwałą nr 7
z dnia 7 października 2021 roku jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki
SECO/WARWICK S.A.
10. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania SECO/WARWICK S.A. posiada 1 802 189 akcji własnych
stanowiących 17,50% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji
własnych.
Stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie może wykonywać praw udziałowych
z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do
zachowania tych praw.
Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcje własne nabyte przez Spółkę mogą
zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia lub po uprzednim
pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, mogą zostać przeznaczone na potrzeby
istniejących lub przyszłych programów motywacyjnych w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych,
do dalszej odsprzedaży lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu Spółki.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
10
11. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,
ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis
czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ
na działalność Spółki i sprawozdanie finansowe, w tym na osiągnięte przez nią
zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Głównym źródłem przychodów Spółki jest produkcja i sprzedaż urządzeń przemysłowych i technologii
do obróbki cieplnej metali. Przychody Spółki w 2022 roku spadły o 3,5% w relacji rok do roku i
wyniosły 265,6 mln PLN (w 2021 roku było to 275,2 mln PLN).
W 2022 roku odnotowano spadek wyniku na działalności operacyjnej Spółki, który osiągnął poziom
2,9 mln PLN (w 2021 roku 13,8 mln PLN). Wypracowany w 2022 roku zysk netto to 12,3 mln PLN, tj.
o 4,0 mln PLN więcej niż w 2021 roku (wtedy było 8,3 mln PLN).
Znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki na poziomie marży brutto ze sprzedaży miała duża
niestabilność kursu PLN w trakcie 2022 roku w stosunku do głównych walut kontraktowych Spółki, tj.
EUR i USD. Niemniej jednak rentowność netto sprzedaży wzrosła i w 2022 roku wyniosła 4,6% i była
wyższa o 1,6% niż w 2021 roku (3,0%), co tym samym potwierdza wypracowaną przewagę
konkurencyjną Spółki.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Na koniec 2022 roku suma bilansowa Spółki wyniosła 388,0 mln PLN i w porównaniu do 2021 roku
zwiększyła się o 43,6 mln PLN (tj. 12,7%). Dominującymi pozycjami aktywów trwałych były:
inwestycje w jednostkach powiązanych oraz wartości niematerialne, które stanowiły odpowiednio
18,3% i 12,1% sumy bilansowej. Wśród aktywów obrotowych najwyższe pozycje stanowiły aktywa
kontraktowe i należności handlowe oraz pozostałe należności krótkoterminowe, które stanowiły
odpowiednio 23,4% i 14,7% sumy bilansowej. Głównymi pozycjami pasywów na ten sam moment
były kapitały własne 49,7% i zobowiązania krótkoterminowe stanowiące 44,3% sumy bilansowej.
Wskaźnik struktury aktywów Spółki wyrażony jako stosunek aktywów trwałych do aktywów
obrotowych wyniósł na koniec 2022 roku 0,8 i nie zmienił się w stosunku do jego poziomu z końca
2021 roku. Osiągnięty poziom tego wskaźnika należy uznać za normalny. Po stronie aktywów
trwałych znajdują się bowiem rzeczowe aktywa trwałe oraz udziały w pozostałych spółkach Grupy.
W 2022 roku odnotowano spadek należności handlowych oraz pozostałych należności
krótkoterminowych o 10,1 mln PLN (tj. o 15,0%) oraz wzrost zapasów o 17,7 mln PLN (tj. o 58,9%)
oraz aktywów kontraktowych o 24,7 mln PLN (tj. o 37,5%). Odchylenia udziału w sumie bilansowej
pozostałych pozycji aktywów w relacji koniec 2022 roku, do końca 2021 roku był nieznaczny i nie
przekroczył +/- 2,0%. W efekcie wskaźnik unieruchomienia majątku na koniec 2022 roku wynosił 0,4 i
zmienił się nieznacznie w stosunku do jego poziomu z końca 2021 roku (tj. 0,5).
Wskaźnik struktury pasywów definiowany jako stosunek kapitałów własnych do kapitałów obcych
wyniósł 1,0, podczas gdy w 2021 roku wynosił 1,1. Niemniej jednak należy odnotować wzrost
zadłużenia Spółki, które wzrosło o 19,9 mln PLN (tj. 43,4%). Udział kredytów i pożyczek w strukturze
pasywów wzrósł do poziomu 16,9% (w 2021 roku 13,3%).
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym Spółki w 2022 roku wyniósł 1,1 i nie zmienił
się w stosunku do jego poziomu z końca 2021 roku.
Wskaźnik płynności III stopnia na koniec 2022 roku osiągnął wartość 1,3. Wskaźnik płynności II
stopnia na koniec 2022 wyniósł 1,0. Jest to wartość nieznacznie powyżej wartości uznawanej
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
11
powszechnie za oczekiwaną. Natomiast wskaźnik płynności I stopnia na koniec 2022 roku wyniósł 0,1.
Jego wartość również jest bliska wielkości wzorcowej. Wskaźniki nieznacznie spadły w porównaniu do
2021 roku.
Wskaźniki zadłużenia w Spółce w 2022 roku wzrosły. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (mierzony jako
stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem) w 2022 roku wyniósł 50% (w 2021 roku 48%).
Stopa zadłużenia liczona jako stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych wzrosła na koniec
2022 roku do poziomu 101% z 92% w 2021 roku. Z kolei wskaźnik zadłużenia długoterminowego
(liczony jako stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych) na koniec 2022 roku
wyniósł 12% i był mniejszy o 5,0% (w 2021 roku 17%).
Wybrane wskaźniki efektywności Spółki prezentują się następująco:
- wskaźnik obrotu należności spadł w 2022 roku do 89 dni, z 95 dni w 2021 roku. Jego poziom
nieznacznie odbiega od wielkości wzorcowych (20-50 dni), ale jest charakterystyczny dla Spółki.
- wskaźnik obrotu zobowiązań na koniec 2022 osiągnął wartość 74 dni, gdzie w 2021 roku było 72.
Wskaźniki rotacji aktywów oraz rotacji aktywów obrotowych na koniec 2022 roku wynosiły
odpowiednio 0,8 i 1,3, nieznacznie spadły w porównaniu do 2021 roku, gdzie wyniosły odpowiednio
0,8 i 1,5.
12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z
działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub
nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.
W 2022 roku istotny wpływ na działalność Spółki miała wojna w Ukrainie, natomiast pandemia
COVID-19 nie miała istotnego negatywnego wpływu:
WOJNA W UKRAINIE
W omawianym okresie konflikt zbrojny w Ukrainie nie miał istotnego negatywnego wpływu na
działalność Spółki.
Spółka posiada w Rosji spółkę zależną z siedzibą w Moskwie (SECO/WARWICK Rus) prowadzącą
działalność pośrednictwa w sprzedaży produktów Grupy na terenie Rosji. Udział Grupy w kapitale tej
spółki wynosi 100% i jest ona konsolidowana metodą pełną. Ponadto w skład Grupy wchodzi spółka
współkontrolowana OOO SCT z siedzibą w Sołniecznogorsku, która zajmuje się świadczeniem usług w
obszarze termicznej obróbki metali na terenie Rosji. Udział Grupy w kapitale i głosach na walnym
zgromadzeniu tej spółki wynosi 50% (pozostałe 50% w kapitale i głosach należy do podmiotu prawa
rosyjskiego) i jest ona konsolidowana metodą praw własności. Grupa nie posiada aktywów (spółek,
aktywów trwałych) zlokalizowanych w Ukrainie ani w Białorusi.
Zarząd na bieżąco śledzi zakres nakładanych sankcji gospodarczych na Federację Rosyjską i Białoruś.
Wszelkie sfery aktywności biznesowej są prowadzone z pełnym poszanowaniemsankcji
gospodarczych o charakterze bezpośrednim, pośrednim, podmiotowym oraz przedmiotowym. W
roku obrotowym 2022, na skutek sankcji gospodarczych, wstrzymane zostały prace umożliwiające
zakończenie jednego kontraktu na rynku rosyjskim.
W 2022 roku Spółka ani inne spółki z Grupy nie udzielały spółkom SECO/WARWICK Rus ani OOO SCT
pożyczek. Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 r.:
• aktywa netto spółki SECO/WARWICK Rus wynosiły -1,2 mln zł,
• Spółka posiadała nierozliczone depozyty w kwocie 0,6 mln zł przekazane klientom z rynków
wschodnich.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
12
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania spółka SECO/WARWICK SA nie utworzyła odpisów
aktualizujących na powyższe aktywa z uwagi na fakt, iż nie przewiduje się braku spłaty tych płatności.
Zarząd SECO/WARWICK SA monitoruje sytuację i w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek
aktualizacja wartości nastąpi w okresach sprawozdawczych 2023 r. lub w późniejszych.
Spółka identyfikuje następujące obszary potencjalnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność
sytuację finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej:
• wzrost zmienności kursów walutowych,
• osłabienie koniunktury gospodarczej w skali globalnej przy jednoczesnej rosnącej inflacji
(zjawiska stagflacyjne),
• wzrost ryzyka geopolitycznego przekładający się na ryzyko ograniczenia aktywności
inwestycyjnej w branżach obsługiwanych przez Grupę,
• pogłębiające się zawirowania w łańcuchach dostaw – problemy z dostępnością wybranych
komponentów, surowców i materiałów, np. stali oraz z istotnym wzrostem ich cen,
• rosnące koszty energii (energii elektrycznej, paliw i gazu ziemnego),
• wzrost stóp procentowych skutkujący wzrostem kosztów finansowania,
• ryzyka w obszarze IT.
Spółka nie zidentyfikowała istotnej zmiany terminowości regulowania należności. W związku z
powyższym nie wprowadzono istotnych odpisów z tytułu utraty wartości należności oraz aktywów
kontraktowych.
Zarząd Spółki w oparciu o najlepszą wiedzę nie spodziewa się wzrostu liczby sporów sądowych lub
otrzymania kar z tytułu nieterminowej realizacji kontraktów, zerwania kontraktów lub
niewypłacalności klientów Spółki. Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój sytuacji,
wartość zamówień, stopień zaawansowania realizacji pozyskanych zamówień w celu podjęcia
potencjalnych działań zmierzających do zabezpieczenia interesów Spółki.
Jak dotąd Spółka nie odnotowała znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i
towarów.
13. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i
zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w
towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i
dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co
najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub
odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania
z SECO/WARWICK S.A.
Podział na obszary geograficzne określane na podstawie lokalizacji rynków zbytu. Wydzielone zostały
następujące obszary:
▪ rynek Unii Europejskiej,
▪ rynek Rosyjski,
▪ rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki,
▪ rynek Azjatycki,
▪ pozostałe kraje w tym Ukraina i Białoruś.
W większość materiałów potrzebnych do produkcji urządzeń do obróbki cieplnej Grupa zaopatruje
się na trzech głównych rynkach.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
13
Pierwszym, a zarazem największym rynkiem zaopatrującym Grupę SECO/WARWICK w materiały
produkcyjne jest rodzimy rynek polski. Następnym w kolejności jest rynek krajów Unii Europejskiej ze
znaczną przewagą Niemiec. W grupie najważniejszych i największych rynków zaopatrzenia Grupy
SECO/WARWICK trzecią pozycję pod względem znaczenia i wielkości zajmują Stany Zjednoczone
Ameryki. Prócz wymienionych trzech głównych rynków zaopatrzenia Grupy SECO/WARWICK kupuje
również materiały do produkcji w Indiach, Chinach i Japonii.
Posiadając szeroką gamę dostawców oraz dostęp do wielu rynków, Grupa SECO/WARWICK nie jest
uzależniona od żadnego z dostawców komponentów (nie ma dostawcy którego obroty przekraczały
by 10% przychodów), tym samym zabezpiecza nieprzerywalną produkcję urządzeń do obróbki
cieplnej.
Do rynków, w których działają odbiorcy produktów Grupy SECO/WARWICK zaliczyć można przemysł
motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, narzędziowy, medyczny, elektrotechniczny oraz maszynowy.
Sytuacja ekonomiczna obserwowana na tych rynkach przekłada się na kondycję wielu innych rynków
działających wokół wyżej wymienionych. Grupa dostarcza swoje produkty zarówno do producentów
reprezentujących wspomniane branże jak i do dostawców branżowych tych producentów. Klientami
są zarówno producenci samochodów i samolotów, jak i producenci poszczególnych elementów
konstrukcyjnych i części zamiennych maszyn. Przemysł maszynowy definiowany jako grupa
odbiorców Grupy SECO/WARWICK stanowi bardzo szeroką sferę działalności gospodarczej, której
rozwój jest zbliżony do ogólnego wzrostu PKB. Nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy (nie
ma odbiorcy którego obroty przekraczałyby 10% przychodów).
14. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy
Kapitałowej Emitenta, w tym znanych grupie umowach zawartych pomiędzy
akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub
kooperacji.
W dniu 8 listopada 2016 roku następujący akcjonariusze Spółki:
• SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadający 3.387.139 akcji Spółki,
• Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadający 1.123.337 akcji Spółki,
• Paweł Wyrzykowski (dalej „PW”), posiadający 255.000 akcji Spółki,
• Andrzej Zawistowski (dalej „AZ”), posiadający 65.000 akcji Spółki,
• Bartosz Klinowski (dalej „BK”), posiadający 35.000 akcji Spółki,
(SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zawarli umowy o
czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”).
Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz
obciążania zastawem posiadanych przez nich ww. pakietów akcji Spółki.
Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki
obowiązywały nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, przy czym Strony określiły w Umowie
przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą.
Na mocy zawartego w dniu 07 sierpnia 2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało
przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji:
▪ 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH,
▪ 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC,
▪ 307.058 akcji posiadanych przez PW,
▪ 65.000 akcji posiadanych przez AZ,
▪ 84.981 akcji posiadanych przez BK.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
14
W roku 2022 SECO/WARWICK S.A. nie zawarła żadnych znaczących umów ubezpieczeniowych,
współpracy ani kooperacji. Wszystkie umowy tego rodzaju, które zostały zawarte, są typowe dla
działalności Spółki i odpowiadają rynkowym standardom. Nie są też znane Spółce inne znaczące
umowy zawierane pomiędzy akcjonariuszami.
15. Opis transakcji zawartych przez Grupę SECO/WARWICK z podmiotami
powiązanymi, na innych warunkach niż rynkowe.
W 2022 roku Spółka i jednostki od niej zależne nie zawarły żadnej umowy transakcyjnej z jednostkami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
16. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym
umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem, co najmniej ich kwot,
rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.
Tabela: Stan wykorzystania kredytów SECO/WARWICK S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku
Nazwa
jednostki
Kwota kredytu / pożyczki
Termin
spłaty
Zabezpieczenia
Stopa
procentowa
Rodzaj
w tys. PLN
w tys.
WALUTA
mBank S.A.
7 250
-
31.03.2025
hipoteka, zastaw
finansowy na papierach
wartościowych
WIBOR 1 M
+ 1,35% p.a.
Kredyt
inwestycyjny w
rachunku
bankowym
mBank S.A.
5 181
-
30.09.2026
hipoteka, zastaw
finansowy na papierach
wartościowych
WIBOR 1 M
+ 1,35% p.a.
Kredyt
inwestycyjny w
rachunku
bankowym
mBank S.A.
-
-
28.06.2024
Oświadczenie o
dobrowolnym poddaniu się
egzekucji wg art. 777.1 KPC
WIBOR 1 M
+ 1,1% p.a.
Kredyt w
rachunku
bieżącym
mBank -
limity na
kartach
kredytowych
76
-
brak
brak
-
Limit na kartach
kredytowych
mBank -
limity na
kartach
kredytowych
39
8,8 USD
brak
brak
-
Limit na kartach
kredytowych
mBank -
limity na
kartach
kredytowych
81
17,3 EUR
brak
brak
-
Limit na kartach
kredytowych
Kredyt w
rachunku
SANTANDER
S.A.
8 080
-
28.02.2024
Oświadczenie o
dobrowolnym poddaniu się
egzekucji wg art. 777.1 KPC
WIBOR 1 M
+ 1,0% p.a.
Kredyt w
rachunku
bieżącym
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
15
Kredyt w
rachunku
BNP Paribas
S.A.
21 622
-
25.10.2023
Oświadczenie o
dobrowolnym poddaniu się
egzekucji wg art. 777.1 KPC
WIBOR 1 M
+ 1,1% p.a.
Kredyt w
rachunku
bieżącym
Kredyt w
rachunku
PEKAO
23 356
-
31.08.2023
Oświadczenie o
dobrowolnym poddaniu się
egzekucji wg art. 777.1 KPC
WIBOR 1 M
+ 1,25% p.a.
Kredyt w
rachunku
bieżącym
Razem:
65 685
x
Szczegółowe informacje dotyczące posiadanych przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. zobowiązań z
tytułu kredytów ujawnione są w nocie numer 20 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
SECO/WARWICK S.A. za rok 2022. W 2022 roku Spółka SECO/WARWICK S.A. nie zaciągała pożyczek.
W 2022 roku nie zostały również wypowiedziane żadne kredyty oraz pożyczki.
17. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym
poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i
gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Spółki.
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na koniec 2022 roku wynosiły 27 329 tys.
PLN, natomiast na koniec 2021 roku wynosiły 44 317 tys. PLN. Gwarancje zostały udzielone tytułem:
Wyszczególnienie
31.12.2022
31.12.2021
dobrego wykonania kontraktu
855
749
akredytywa stand-by
5 722
9 338
płatności
-
5 592
wadialna
2 110
2 070
zobowiązań gwarancyjnych
4 537
3 810
Razem
13 224
21 559
Tabela: Poręczenia udzielone przez SECO/WARWICK S.A. (w tys. PLN)
Nazwa Spółki
Bank
Tytułem
Waluta
31.12.2022
Kwota w
tys. PLN
S/W Retech (1)
HSBC BANK USA
Limit gwarancyjno-
kredytowy
USD
2 750
12 105
SECO/WARWICK SERVICES
SANTANDER
Kredyt obrotowy
PLN
2 000
2 000
RAZEM
14 105
(1)
Na dzień 31 grudnia 2022 roku z poręczanych limitów gwarancyjno-kredytowych spółka
SECO/WARWICK Retech wykorzystuje 263 tys USD.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
16
18. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze
szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym
Spółki, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej,
waluty terminu wymagalności.
W roku 2022 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek jednostkom powiązanym.
W roku 2022 SECO/WARWICK S.A. nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu, Członkom Rady
Nadzorczej oraz podmiotom niepowiązanym.
19. Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami
finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z
zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie
Grupa Kapitałowa podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym
zagrożeniom. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym
inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z
uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
W 2022 roku Spółka terminowo regulowała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych na
finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej.
Zadłużenie z tytułu kredytów inwestycyjnych Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło 12 431
tys. PLN, a zadłużenie z tytułu kredytów w rachunku bieżącym 53 059 tys. PLN.
Zadłużenie z tytułu kredytów inwestycyjnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 17 035
tys. PLN, a zadłużenie z tytułu kredytów w rachunku bieżącym 28 767 tys. PLN.
Wskaźniki płynności III i II stopnia na koniec 2022 roku były odpowiednio na poziomie 1,3 i 1,0,
natomiast wskaźnik płynności I stopnia (wskaźnik tzw. ‘Cash ratio’ - wyrażający stopień pokrycia
bieżących zobowiązań środkami pieniężnymi) wynosił 0,1. Wszystkie te wielkości są bliskie
wartościom uważanym za wzorcowe.
W oparciu o dostępne środki finansowe oraz linie kredytowe Spółka posiadała wystarczające środki
na realizację zakładanych zadań inwestycyjnych, jak też wydatków kapitałowych planowanych i
zrealizowanych w 2022 roku.
W ocenie Zarządu Spółki, na dzień bilansowy nie istnieją zagrożenia dotyczące wywiązywania się z
zaciągniętych zobowiązań.
Poniżej przedstawione zostały wskaźniki płynności finansowej dla SECO/WARWICK S.A.
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
31.12.2022 r.
31.12.2021 r.
płynność I
0,1
0,1
płynność II
1,0
1,2
płynność III
1,3
1,4
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
17
20. Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania przez
SECO/WARWICK S.A. wpływów z emisji tych papierów.
W roku 2022 zdarzenia takie nie wystąpiły.
21. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w
raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.
Spółka SECO/WARWICK S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych Spółki ani Grupy
Kapitałowej SECO/WARWICK na 2022 rok.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022 18
22. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona.
Dynamiczne otoczenie oraz rozwój Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK wymagają ciągłego doskonalenia oraz wysokiej aktywności w zakresie
zarządzania ryzykiem. Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK koncentruje się przede wszystkim na ryzykach finansowych (ryzyko płynności, kredytowe,
rynkowe, walutowe), ryzykach operacyjnych (głównie związane z jakością, terminowością oraz kosztami projektów) oraz ryzykach zgodności (ryzyka
prawne, regulacyjne).
Szczegółowa charakterystyka kluczowych ryzyk w Spółce
Ryzyko małe
Ryzyko umiarkowane
Ryzyko znaczące
Ryzyko stabilne
Ryzyko z trendem wzrostowym
Ryzyko z trendem spadkowym
KATEGORIA
SKRÓCONY OPIS
RYZYKA
SPOSÓB MITYGACJI /
POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM
POTENCJALNE NEGATYWNE
SKUTKI RYZYKA
POZIOM
RYZYKA
TREND
RYZYKA FINANSOWE
1.
SARS-CoV-2
Ryzyko związane z
rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2
▪ wprowadzenie home- office w
wymiarze max. 10 dni w miesiącu dla
pracowników biurowych w spółce
SWSA
▪ możliwość skorzystania z testów
▪ ryzyko zakażeń
pracowników, przestoje
w pracy części lub
całości Spółki,
▪ utrudnienia w
łańcuchach dostaw, w
szczególności
komponentów
elektrycznych,
▪ przekroczenia kosztów
na projektach
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
19
realizowanych w
chinach w związku z
kwarantannami oraz
zamknięciem niektórych
chińskich miast
2.
Wojna w Ukrainie
Agresja rosyjska na
Ukrainę
▪ współpraca z renomowanymi
kancelariami prawnymi w zakresie
kontroli eksportu oraz przepisów
sankcyjnych,
▪ bieżące monitorowanie wszystkich
otwartych projektów w Rosji
▪ brak możliwości spływu
należności na otwartych
kontraktach rosyjskich,
▪ ryzyko złamania
przepisów sankcyjnych,
▪ wyłączenie rosyjskich
banków z sytemu SWIFT
3.
Sytuacja
makroekonomiczna
oraz geopolityczna
Presja inflacyjna,
utrudnienia w łańcuch
dostaw
▪ prace na aktualizacją strategii Grupy
▪ presja inflacyjna na
wynagrodzenia
▪ znaczący wzrost
kosztów materiałów
oraz energii
▪ potencjalny konflikt USA
– Chiny ryzyko konfliktu
o Tajwan
▪ wzrost kosztów
transportu
4.
Ryzyko płynności i
finansowania
Nieadekwatne
zarządzanie kapitałem
obrotowym
▪ analiza i prognoza przepływów
pieniężnych oraz sytuacji
płynnościowej dla GK
▪ dywersyfikacja źródeł finansowania
▪ pozyskanie dodatkowych linii
kredytowych
▪ obniżenie efektywności
działalności
sprzedażowej
▪ wstrzymanie lub
opóźnienie realizacji
działań inwestycyjnych
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
20
5.
Ryzyko rynkowe
Zmiany cen materiałów,
zmiany kursów walut
oraz stóp procentowych
▪ postępowanie zgodnie z określoną
polityką zarządzania cen materiałów
oraz polityką zarządzania ryzykiem
walutowym
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
6.
Ryzyko kredytowe
Niewypłacalność
partnerów transakcji
handlowych
▪ monitorowanie ratingów i sytuacji
finansowej partnerów
▪ stosowanie różnych narzędzi
finansowych w celu zabezpieczenia
ryzyka
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
7.
Goodwill spółki Retech
Systems LLC
Ryzyko odpisu wartości
Goodwill,
spowodowane
niewystarczającymi
wynikami spółki Retech
Systems LLC
▪ monitorowanie wyników spółki
▪ przygotowywanie corocznych testów
na utratę wartości
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
RYZYKA OPERACYJNE
8.
Ryzyko systemów IT
Zewnętrzna lub
wewnętrzna ingerencja
(cyberatak) w systemy
informatyczne
▪ audyty bezpieczeństwa IT
▪ procedury wewnętrzne dotyczące
zarządzania bezpieczeństwem
systemów IT
▪ testy bezpieczeństwa systemów IT
▪ podnoszenie świadomości
pracowników w zakresie
cyberbezpieczeństwa (szkolenia,
informacje, testy)
▪ utrata poufności danych
▪ ograniczenie
przychodów oraz straty
finansowe
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
21
9.
Ryzyko pracownicze
Trudności w
pozyskiwaniu nowych
wykwalifikowanych
pracowników oraz w
utrzymaniu
kompetentnych i
doświadczonych
pracowników
▪ ścisła współpraca ze szkołami średnimi
oraz wyższymi (klasy patronackie, staże
i praktyki, konkursy dla uczniów w
obszarze rozwoju ich kompetencji
zawodowych, udział w dniach
otwartych, targach pracy, etc.)
▪ działania Employer Brandingowe:
obecność w social media, obecność w
mediach
▪ budowanie ścieżek kariery oraz
rozwoju dla pracowników
▪ rozwój kompetencji liderskich
▪ budowanie angażującego środowiska
pracy
▪ tworzenie wewnątrz organizacji
przestrzeni dla innowacji
▪ system ocen okresowych pracowników
▪ badania satysfakcji i wprowadzanie
zmian opartych o wyniki badania
▪ benefity oferowane pracownikom
▪ Ograniczenie skali
działalności i wyników
finansowych
RYZYKA COMPLIANCE
10.
Ryzyko prawne –
sprawa azbestowa w
spółce SWC
Wypłata potencjalnych
odszkodowań
związanych z
roszczeniami
azbestowymi
▪ współpraca z specjalistyczną kancelarią
prawną
▪ wykorzystywanie zawartych polis
ubezpieczeniowych
▪ pogorszenie wyników
finansowych
▪ pogorszenie płynności
finansowej
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022 22
23. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Grupie SECO/WARWICK
w 2022 roku.
a. zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega jednostka dominująca Grupy
SECO/WARWICK oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
Od 1 lipca 2021 roku SECO/WARWICK S.A. podlega pod zasady ładu korporacyjnego wskazane w
„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” wprowadzone Uchwałą Nr 13/1834/2021
Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku.
Tekst zbioru ww. zasad udostępniony jest do publicznej wiadomości pod adresem: www.corp-
gov.gpw.pl oraz www.secowarwick.com.
Spółka nie stosowała praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi
przewidziane prawem krajowym.
b. zakres w jakim jednostka dominująca Grupy odstąpiła od postanowień zbioru zasad
ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz
wyjaśnienie przyczyn, tego odstąpienia oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć
ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by
zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości
W roku 2021, na podstawie par. 29 ust 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. Spółka przekazała raport na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który dostępny jest na stronie
www.secowarwick.com.
Zgodnie z treścią ww. raportu SECO/WARWICK S.A. odstąpiła od stosowania następujących zasad:
▪ 1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności
obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami
klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju.
Komentarz Spółki: W swojej działalności Grupa przestrzega zasad zrównoważonego
rozwoju, a także dba o środowisko naturalne poprzez przestrzeganie norm i standardów
obowiązujących w państwach, na terenie których działają spółki należące Grupy. Z uwagi na
międzynarodowy charakter działalności Spółki oraz jej Grupy, aktualnie obowiązująca
strategia biznesowa nie podejmuje zagadnień środowiskowych oraz ryzyk z nimi związanych.
Grupa bierze pod uwagę wymagania jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy starając
się, aby jej wpływ na środowisko, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności, był
jak najmniejszy.
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych
działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy,
poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Komentarz Spółki: Obowiązująca strategia biznesowa nie podejmuje w pełni
powyższej tematyki. W Spółce przestrzegane są zasady równouprawnienia płci, należytych
warunków pracy ora poszanowania praw pracowników, a warunki pracy uwzględniają typ i
skalę działalności Spółki.
▪ 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej
strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat
założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych,
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
23
planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników,
finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Komentarz Spółki: Przyjęta strategia biznesowa nie podejmuje tematyki ESG w
związku z czym Spółka obecnie nie prowadzi w tym zakresie polityki komunikacyjnej.
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy
uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Komentarz Spółki: W związku z wyjaśnieniami przedstawionymi w pkt 1.3.1 oraz pkt
1.4 Spółka nie posiada obecnie mechanizmów związanych z uwzględnieniem w procesach
decyzyjnych kwestii związanych ze zmianą klimatu.
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej
pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym
wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za
ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji
ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz
horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Komentarz Spółki: W związku wyjaśnieniami przedstawionymi w pkt 1.3.2 oraz pkt
1.4 Spółka nie prowadzi obecnie tego typu statystyk. W zakresie równości wynagrodzeń
Spółka stosuje zasady niedyskryminacji w wynagrodzeniu ze względu na płeć, a wyniki pracy
pracowników są oceniane wyłącznie na podstawie ich merytorycznego wkładu w rozwój
działalności Spółki.
▪ 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej,
przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności
określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek
wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje
termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod
względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości
w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Komentarz Spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności dotyczącej powyższej
kwestii. Spółka stwarza pracownikom (w tym również członkom jej organów) równe szanse w
dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię,
płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, przynależność do mniejszości, stan cywilny, poglądy
polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony. Skład osobowy Rady
Nadzorczej jest wynikiem decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
zaś ustalanie składu osobowego Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Organy
powołujące członków Zarządu i Rady Nadzorczej przy wyborze kandydatów kierują się
bieżącymi oraz długoterminowymi potrzebami Spółki, które wyrażają się poprzez
uwzględnianie posiadanego przez kandydatów doświadczenia zawodowego, kompetencji
oraz wykształcenia.
▪ 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej
spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób
zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika
minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z
celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Komentarz Spółki: Skład osobowy Rady Nadzorczej jest wynikiem decyzji
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
24
podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaś ustalanie składu osobowego
Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Organy powołujące członków Zarządu i
Rady Nadzorczej przy wyborze kandydatów kierują się bieżącymi i długoterminowymi
potrzebami Spółki, które wyrażają się w szczególności poprzez uwzględnianie posiadanego
przez kandydatów odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz
wykształcenia. Jak już wspomniano w wyjaśnieniach do pkt 2.1, czynniki jak kolor skóry,
wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, przynależność do mniejszości,
stan cywilny, poglądy polityczne, niepełnosprawność nie stanowią kryterium przy wyborze
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
▪ 2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza
sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne
sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do
zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Komentarz Spółki: Ze względu na brak przyjętej w Spółce polityki różnorodności w
odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej zasada nie jest stosowana.
▪ 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a
funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej,
jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Komentarz Spółki: Ze względu na strukturę organizacyjną w Spółce oraz skalę
działalności Grupy kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie właściwemu
członkowi Zarządu, natomiast funkcjonalnie podlega przewodniczącemu Komitetu Audytu.
▪ 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z
uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić
infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Komentarz Spółki: Spółka nie przeprowadza Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ewalne). Aktualnie do Spółki nie
docierają oczekiwania szerszego grona Akcjonariuszy w powyższej kwestii, co w ocenie Spółki
może wynikać ze struktury akcjonariatu. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia,
przeprowadzanie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie znajduje uzasadnienia ze względu na istotny koszt. Jednocześnie Zarząd
deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy
dołoży starań, aby zasadę stosować.
▪ 6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie
członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie
członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe
nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Komentarz Spółki: Zasada nie jest w pełni stosowana przez Spółkę. Zasady
uzyskiwania wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej zostały określone w przyjętej w
Spółce polityce wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Członkowie
Rady Nadzorczej, niezależnie od uczestnictwa w komitetach funkcjonujących w ramach Rady
Nadzorczej, otrzymują stałe wynagrodzenie niezależne od liczby odbytych posiedzeń.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
25
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w komitetach nie otrzymują dodatkowego
wynagrodzenia.
c. opis głównych cech stosowanych w SECO/WARWICK S.A. systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki dominującej ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej Grupy i jego
efektywności podczas procesu sporządzania raportów okresowych i sprawozdań finansowych
opracowanych i publikowanych w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych.
Fundamentalnym założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej Grupy w
sprawozdawczości finansowej jest zadbanie o adekwatność, rzetelność oraz poprawność informacji
finansowych ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych. Sprawnie działający
system kontroli wewnętrznej Grupy i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej
stworzony został poprzez:
▪ sprecyzowany podział obowiązków oraz organizacji pracy w procesie raportowania
finansowego
Organem odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdań finansowych, bieżącej sprawozdawczości
zarządczej oraz okresowej sprawozdawczości finansowej Grupy jest dział finansowy jednostki
dominującej kierowany przez Dyrektora ds. Finansowych.
Sprawozdania finansowe Grupy SECO/WARWICK przygotowywane są przez pracowników działu
finansowego Spółki dominującej na podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo-
księgowym po ich akceptacji przez Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych
uzupełniających dostarczanych przez wyznaczonych pracowników innych działów Grupy. Kompletne
sprawozdania finansowe, przed przekazaniem niezależnemu audytorowi, zostaje weryfikowane przez
Głównego Księgowego, a następnie przez Dyrektora ds. Finansowych.
Raporty okresowe Grupy przygotowywane są przez zespół pracowników działu finansowego na
podstawie danych finansowych zawartych w systemie finansowo-księgowym po ich akceptacji przez
Dyrektora ds. Finansowych przy uwzględnieniu innych danych uzupełniających dostarczanych przez
wyznaczonych pracowników. Kompletne raporty okresowe, przed przekazaniem niezależnemu
audytorowi, zostają weryfikowane przez Głównego Księgowego a następnie przez Dyrektora ds.
Finansowych.
▪ sprecyzowany obszar raportowania finansowego praktykowanego przez Grupę
Każdego roku w Grupie dokonuje się przeglądu strategii i planów biznesowych. Przy współpracy
kierownictwa wyższego i średniego szczebla. Po przeglądzie tym, na podstawie wniosków zostaje
stworzony proces budżetowania obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Grupy. W ciągu roku
Zarząd Spółki dominującej zajmuje się analizą bieżących wyników finansowych porównując je z
przyjętym budżetem przy użyciu stosowanej w Grupie sprawozdawczości zarządczej, która bazuje na
przyjętej przez Grupę polityce rachunkowości (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej) biorąc pod uwagę format oraz szczegółowość danych finansowych prezentowanych w
okresowych sprawozdaniach finansowych Grupy SECO/WARWICK.
Polityka rachunkowości przyjęta w zakresie sprawozdawczości statutowej ma udział w procesie
budżetowania jak i przygotowania okresowej sprawozdawczości zarządczej Grupy.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
26
Grupa dokłada wszelkich starań by prezentowane inwestorom sprawozdania finansowe, raporty
okresowe oraz inne raporty były oparte na spójnej polityce rachunkowości.
▪ regularne sprawdzanie wyników Grupy SECO/WARWICK przy wykorzystaniu używanego w
Grupie raportowania finansowego
Dane finansowe będące bazą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pobierane są ze
sprawozdawczości finansowej i operacyjnej prowadzonej przez Grupę SECO/WARWICK. Co miesiąc
każda spółka przysyła wyniki, które analizowane są przez zarząd spółki holdingowej, a następnie
omawiane wspólnie podczas telekonferencji z zarządem spółek zależnych.
Ewentualne błędy ujawnione podczas analiz są na bieżąco korygowane w oparciu o przyjętą politykę
rachunkowości.
Rozpoczęcie prac nad sprawozdaniami finansowymi i raportami okresowymi następuje po akceptacji
przez Dyrektora ds. Finansowych wyników zakończonego miesiąca (okresu).
▪ wymóg poddania do autoryzacji sprawozdań finansowych przed opublikowaniem
Raporty okresowe oraz sprawozdania finansowe po zakończonym przeglądzie lub badaniu audytora
przekazywane są Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość zapoznania się z treścią sprawozdania lub
badania. Każda wątpliwość może być przedyskutowana z Dyrektorem ds. Finansowych, który
pozostaje do dyspozycji Członków Rady.
▪ weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta
W myśl obowiązujących przepisów prawa Grupa SECO/WARWICK przekazuje sprawozdania
finansowe odpowiednio do przeglądu lub badania niezależnemu biegłemu rewidentowi.
d. akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Tabela: Akcjonariat posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej
5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia
się następująco:
Akcjonariusze
Liczba akcji
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba
głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)
SW Holding
3 387 139
32,89%
3 387 139
32,89%
Spruce Holding Limited Liability
Company (USA)
1 091 952
10,60%
1 091 952
10,60%
Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny
600 000
5,83%
600 000
5,83%
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny*
577 470
5,61%
577 470
5,61%
*uprzednio: MetLife OFE
W dniu 3 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Generali Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego S.A. (Generali PTE) przekazane w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1
pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej o przekroczeniu łącznie przez fundusze zarządzane przez Generali
PTE progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z przejęciem zarządzania NNLife Otwartym
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
27
Funduszem Emerytalnym (uprzednio Metlife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem
Emerytalnym.
Tabela: Akcjonariat posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej
5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania sprawozdania
przedstawia się następująco:
Akcjonariusze
Liczba akcji
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba
głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)
SW Holding
3 387 139
32,89%
3 387 139
32,89%
Spruce Holding Limited Liability
Company (USA)
1 091 952
10,60%
1 091 952
10,60%
Nationale-Nederlanden Otwarty
Fundusz Emerytalny
600 000
5,83%
600 000
5,83%
NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny*
640 798
6,22%
640 798
6,22%
*uprzednio: MetLife OFE
Dane zawarte w tabeli zostały podane na podstawie zawiadomień od akcjonariuszy otrzymanych
przez Spółkę w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku SECO/WARWICK S.A. posiada 1 802 189 akcji własnych stanowiących
17,50% udział w kapitale zakładowym. Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.
e. posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Spółka SECO/WARWICK S.A. nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne
uprawnienia kontrolne wobec Spółki.
f. wskazanie ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów,
ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi,
przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
oddzielone od posiadania papierów wartościowych
Nie występują ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takie jak ograniczenie wykonywania
prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, nie występują żadne ograniczenia
czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki,
prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych.
g. wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta
W dniu 8 listopada 2016 roku następujący akcjonariusze Spółki:
• SW Holding sp. z o.o. (dalej „SWH”), posiadający 3.387.139 akcji Spółki,
• Spruce Holding LLC (dalej „SHLLC”), posiadający 1.123.337 akcji Spółki,
• Paweł Wyrzykowski (dalej „PW”), posiadający 255.000 akcji Spółki,
• Andrzej Zawistowski (dalej „AZ”), posiadający 65.000 akcji Spółki,
• Bartosz Klinowski (dalej „BK”), posiadający 35.000 akcji Spółki,
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
28
(SWH, SHLLC, PW, AZ oraz BK będą dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami”) zostały zawarte umowy o
czasowym wyłączeniu zbywania akcji (Share Lock-Up Agreement) (dalej „Umowa”).
Na podstawie Umowy Akcjonariusze zobowiązali się powstrzymać od zbywania, oferowania oraz
obciążania zastawem ww. pakietów posiadanych przez nich akcji Spółki:
Wynikające z Umowy ograniczenie zbywania, oferowania oraz obciążania zastawem akcji Spółki
obowiązywało nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy czym Strony określiły w Umowie
przypadki wygaśnięcia tego zobowiązania przed powyższą datą.
Na mocy zawartego w dniu 07 sierpnia 2020 roku Aneksu obowiązywanie Umowy zostało
przedłużone do 31 grudnia 2023 roku w zakresie następujących pakietów akcji:
▪ 3.387.139 akcji Spółki posiadanych przez SWH,
▪ 1.123.337 akcji Spółki posiadanych przez SHLLC,
▪ 307.058 akcji posiadanych przez PW,
▪ 65.000 akcji posiadanych przez AZ,
▪ 84.981 akcji posiadanych przez BK.
h. opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków i jest powoływany i odwoływany przez Radę
Nadzorczą, która może powołać dowolną liczbę Wiceprezesów. Zarząd powoływany jest na wspólną
trzyletnią kadencję. W skład Zarządu jednostki dominującej wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezesi
Zarządu oraz członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza, powołując członków Zarządu określa, który z
członków Zarządu będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu. Mandaty
członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
z działalności Zarządu, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów i
strat za ostatni rok ich urzędowania. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybrani ponownie
do nowego Zarządu. Zarząd może ustanowić prokurenta lub prokurentów.
Zarząd ma wszystkie kompetencje do kierowania bieżącymi sprawami Spółki z wyjątkiem tych, które
są zastrzeżone dla innych władz Spółki. Zarząd określa schemat organizacyjny Spółki oraz zasady jej
funkcjonowania. W powyższym celu może wydawać regulaminy albo inne akty wewnętrzne. Każdy
członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu
zwykłych czynności Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z
pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu. Spółkę reprezentuje każdy członek
Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub rozporządzenia prawem do kwoty 200.000,- (dwieście
tysięcy) PLN. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym
kwotę 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub
członka zarządu łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób,
którym udzielono prokury łącznej. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki
wymagana jest uchwała Zarządu.
Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie
dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków
przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody
akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli: ogłoszono upadłość
akcjonariusza, wszczęta została egzekucja z akcji, Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł
o działaniu akcjonariusza na szkodę spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący
akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę Spółki.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
29
Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości
przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału miedzy akcjonariuszy. Walne
Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub cześć akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie.
Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy
czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia
akcji. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych
w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić
Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia. Zarząd nie ma
uprawnień w zakresie podejmowania decyzji o emisji akcji.
i. opis zasad zmiany Statutu SECO/WARWICK S.A.
Zmiana Statutu Spółki SECO/WARWICK S.A., zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmianę Statutu zgłasza do sądu
rejestrowego Zarząd Spółki SECO/WARWICK S.A. Walne Zgromadzenie Spółki SECO/WARWICK S.A.
może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub
wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
W 2022 roku nie było zmian w Statucie Spółki.
j. sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa
Walne Zgromadzenie funkcjonuje na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK
S.A. przyjętego uchwałą nr 32 Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. z dnia 24 czerwca
2016 roku. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, tylko osoby będące akcjonariuszami
spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (art. 406 [1]
k.s.h.). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na
rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406
[2] k.s.h.). W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby, których obecność uzna za niezbędną
Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 4).
Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję,
udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Akcjonariusz może zabierać głos wyłącznie w
sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z
punktów porządku obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 14).
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością
głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 18).
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
dotyczącego głosowań tajnych zarządzanych: przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków
organów Spółki lub likwidatorów, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków
organów Spółki lub likwidatorów, w sprawach osobowych, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
30
obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, lub w innych przypadkach określonych w
obowiązujących przepisach prawa. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 16)
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego
zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne
Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad. (Regulamin Walnego Zgromadzenia § 9). Po ogłoszeniu
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na
listę mówców, a po ogłoszeniu zamknięcia dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o
których mowa w Regulaminie Walnego Zgromadzenia § 15.
W 2022 roku odbyło się jedno posiedzenie Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołane w
sposób formalny, które obradowało w dniu 25 maja 2022 roku. Akcjonariusze Spółki nie występowali
z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia w roku 2022.
Walne Zgromadzenie odbyło się w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych i reguł zawartych w
Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zgodnie z zasadami Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z treścią
projektów uchwał, które opublikowano na stronie internetowej Spółki, oraz przekazano w raporcie
bieżącym nr 4/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, co najmniej 26 dni przed obradami Walnego
Zgromadzenia. Spółka zaakceptowała dokumenty przedstawiane przez akcjonariuszy i ich
pełnomocników uznając wiarygodność i prawo do reprezentowania i uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
W 2022 roku, w ramach uprawnień Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło istotne dla
funkcjonowania Spółki uchwały, w tym uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, uchwałę w sprawie podziału
zysku za rok obrotowy 2021 oraz uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2021, a także uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. Podjęto również
uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Seco/Warwick S.A. oraz w sprawie zatwierdzenia Uchwały określającej Cele Roczne na rok
2022 podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnił sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i
interesów wszystkich akcjonariuszy. Nie miało miejsca odwoływanie ani przerywanie obrad.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej byli do dyspozycji akcjonariuszy i pełnomocników gotowi do
udzielenia objaśnień w zakresie swojej wiedzy i przepisów prawa. Żadna z przyjętych uchwał na
Walnych Zgromadzeniach nie była kwestionowana w postępowaniu sądowym.
Wszystkie uchwały przyjęte w 2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki mają na celu służyć
realizacji interesów Spółki uwzględniając prawa innych interesariuszy. Uchwały podjęte przez Walne
Zgromadzenie zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.secowarwick.com.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
31
k. skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz
opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta
oraz ich komitetów
Zarząd
Skład osobowy Zarządu
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, na dzień 31 grudnia 2022 oraz 31 grudnia
2021 roku Zarząd SECO/WARWICK S.A. funkcjonował w składzie:
▪ Sławomir Woźniak - Prezes Zarządu,
▪ Bartosz Klinowski – Członek Zarządu,
▪ Earl Good – Członek Zarządu,
▪ Piotr Walasek – Członek Zarządu.
Zmiany w składzie Zarządu:
Od 1 stycznia 2022 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie było zmian w
składzie Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Zasady działania Zarządu
Zarząd Spółki funkcjonował na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych, jawnego i dostępnego
publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej oraz w myśl Zasad Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin
Zarządu uwzględnia podział: odpowiedzialności, zadań oraz kompetencji między Członkami.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kierującym jej bieżącą działalnością oraz reprezentującym
ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do
wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. Nabycie i zbycie
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.
Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spółki
pełniących funkcje: Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać
dowolną liczbę Wiceprezesów. Członków Zarządu na trzyletnią wspólną kadencję powołuje Rada
Nadzorcza. Spółkę reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo dla zobowiązań lub
rozporządzenia prawem do kwoty odpowiadającej równowartości 200.000,- (dwieście tysięcy) PLN.
W przypadku zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia prawem przekraczającym kwotę 200.000,-
(dwieście tysięcy) PLN wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka zarządu
łącznie z prokurentem samoistnym lub członka Zarządu łącznie z jedną z osób, którym udzielono
prokury łącznej. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Rade Nadzorcza na
wniosek Zarządu.
Stawiając zarówno cele strategiczne, jak i bieżące zadania, Zarząd kierował się przede wszystkim
nadrzędnym interesem Spółki oraz przepisami prawa. W trosce Zarządu Spółki były również interesy
akcjonariuszy, pracowników Spółki jak i wierzycieli.
Zarząd chcąc zapewnić klarowność i efektywność systemu zarządzania, przestrzegał zasady
profesjonalnego działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, korzystając z szerokiego
zakresu dostępnych informacji, opinii i analiz.
Rada Nadzorcza na podstawie jasnych procedur ustala wynagrodzenia Członków Zarządu. Uposażenie
z tytułu pełnienia funkcji Członków Zarządu było przyznawane z uwzględnieniem osiągniętych
wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych Członków
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
32
Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana w oparciu o funkcjonującą w
Spółce Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. i regulują ją
uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z 21 kwietnia 2022 roku. Wysokość wynagrodzeń członków
Zarządu nie odbiegało od poziomu wynagrodzeń Zarządu w zbliżonych wielkością spółkach na rynku
przemysłu elektromaszynowego.
Rada Nadzorcza
Skład osobowy Rady Nadzorczej
Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego oraz na dzień 31 grudnia
2022 roku Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. funkcjonowała w składzie:
▪ Andrzej Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
▪ Maciej Karnicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
▪ Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej
▪ Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej
▪ Robert Jasiński - Członek Rady Nadzorczej
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. funkcjonowała w składzie:
▪ Andrzej Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
▪ Henryk Pilarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
▪ Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej
▪ Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej
▪ Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
W dniu 25 maja 2022 roku Pan Maciej Karnicki oraz Pan Robert Jasiński, odpowiednio uchwałą nr 23 i
25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zostali powołani do pełnienia funkcji
Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie na nową kadencję Rady Nadzorczej nie zostali powołani Pan
Henryk Pilarski oraz Pan Jacek Tucharz.
Zasady działania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. funkcjonuje na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych,
jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie
Spółki oraz w myśl Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.. Wyżej wymieniony Regulamin uwzględnia podział odpowiedzialności, zadań oraz
kompetencji Członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach
zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki oraz w trybie
przewidzianym postanowieniami Statutu lub stosownymi przepisami prawa.
Rada Nadzorcza spełniała warunek posiadania w swoim składzie co najmniej dwóch Członków
niezależnych zgodnie z przyjętymi kryteriami niezależności określonymi w Statucie Spółki.
W 2022 roku posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się cyklicznie, z udziałem Członków Zarządu,
którzy dostarczali Radzie rzetelnych i wyczerpujących informacji o istotnych zagadnieniach
dotyczących funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń podczas, których
zapadały uchwały w sprawach wymienionych w porządku obrad, przesyłanych Członkom Rady w
informacjach o posiedzeniach.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
33
Wykonanie jakichkolwiek świadczeń Spółki lub podmiotów powiązanych na rzecz Członków Zarządu
były uchwalane za zgodą większości Członków Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalanej jest w oparciu o funkcjonującą w Spółce
Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. Uposażenie z
tytułu pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej było przyznawane z uwzględnieniem osiągniętych
wyników ekonomicznych w oparciu o kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych Członków
Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń nie odbiegało od poziomu wynagrodzeń Rad Nadzorczych
w zbliżonych wielkością spółkach na rynku przemysłu elektromaszynowego. Członkowie Rady
Nadzorczej podczas całego roku 2022 informowali Zarząd Spółki o dokonywanych transakcjach
nabycia lub zbycia akcji SECO/WARWICK S.A.
Rada Nadzorcza podczas prac w 2022 roku, skupiała się przede wszystkim na sprawach o istotnym
znaczeniu dla funkcjonowania Spółki.
W ramach kompetencji sprecyzowania strategii rozwoju Spółki Rada Nadzorcza kilkakrotnie
przeprowadzała analizę kierunków długoterminowego rozwoju Grupy SECO/WARWICK S.A. w ujęciu
zmian zachodzących na rynku producentów pieców do obróbki cieplnej, włączając w to zmiany
technologiczne i wzrastającą konkurencję.
Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji dotyczących sprawowania kontroli działalności,
przeprowadziła analizę i dokonała okresowych ocen sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
SECO/WARWICK S.A. analizie i ocenie poddane zostały również sprawozdania z działalności Spółki.
Rada Nadzorcza przekaże Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki, ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych, ocenę racjonalności
prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej
w roku 2022, przygotowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 wraz ze
sprawozdaniem z działalności Rady w roku 2022, przygotowane zgodnie z art. 382 §3 (1) KSH.
Komitet Rady Nadzorczej
W 2022 roku w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i
kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz wytycznymi Ustawy o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW 2021.
Komitet Audytu w 2022 roku odbył pięć posiedzeń. Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje
analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Regulaminem Komitetu Audytu oraz
wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w szczególności:
a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu,
b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w
Spółce,
c) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi oraz ryzyka działalności spółek
zagranicznych,
d) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności
przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej,
e) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności,
zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
34
f) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad
procesem raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
g) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia
utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance),
h) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w
szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z
obowiązującymi przepisami,
i) monitorowanie procesu wynikającego z listu KNF do spółek dotyczącego biegłych
rewidentów, w szczególności aneksu do umowy z audytorem oraz wdrożenia adekwatnych
procedur,
j) monitorowanie niezależności Biegłego Rewidenta,
k) nadzór nad procesem wyboru Biegłego Rewidenta,
l) Komitet Audytu przyjął przedstawiony Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2023.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku w skład Komitetu Audytu wchodzili:
1. Marcin Murawski - Przewodniczący
2. Robert Jasiński - Sekretarz
3. Maciej Karnicki - Członek
Ustawowe kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali
Panowie: Marcin Murawski, Robert Jasiński oraz Maciej Karnicki.
Panowie Marcin Murawski oraz Robert Jasiński posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie
rachunkowości. Pan Marcin Murawski zdobył swoją wiedzę podczas uzyskiwania uprawnień biegłego
rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), Polskim Instytucie Biegłych Rewidentów
(Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz jako Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). Natomiast
Pan Robert Jasiński zdobył swoją wiedzę z zakresu rachunkowości podczas studiów na Uniwersytecie
Łódzkim oraz w Brytyjskim Instytucie Rachunkowości Zarządczej.
Pan Maciej Karnicki posiada natomiast bogatą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka. Swoją wiedzę zdobył podczas studiów na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz w
trakcie wieloletniej kariery zawodowej, zwłaszcza podczas pracy w SECO/WARWICK S.A.
Polityka wyboru firmy audytorskiej
1. Rada Nadzorcza, w trakcie procedury powoływania firmy audytorskiej zwraca uwagę na:
a) doświadczenie zespołu audytorskiego w badaniach sprawozdań finansowych jednostek
zainteresowania publicznego (w szczególności spółek akcyjnych, których papiery wartościowe
wprowadzone są do obrotu na rynku regulowanym);
b) ogólne kompetencje zespołu audytorskiego;
c) kryteria finansowe;
d) uprzednie prowadzenie przez firmę audytorską i zespół przeprowadzający badanie
sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność zbliżoną do działalności Spółki (w
tym w odniesieniu do branży oraz struktury geograficznej).
2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej przy należytym
uwzględnieniu zasady niezależności firmy audytorskiej oraz po przeprowadzeniu analizy prac
wykonywanych przez firmę audytorską w Spółce, których zakres wykraczał poza zakres badania
sprawozdania finansowego.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
35
3. Komitet Audytu może omówić z firmą audytorską zagrożenia dla niezależności firmy audytorskiej
oraz środki zabezpieczające stosowane w celu złagodzenia tych zagrożeń.
4. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie przed przystąpieniem do badania,
corocznie składają oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69
- 73 Ustawy.
5. Podstawą wyboru firmy audytorskiej, a następnie przeprowadzenia badania będą wiążące
przepisy prawa, w szczególności Ustawa oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, 2255, z 2017 r., poz. 61, 245, 791,1089). Badanie zostanie
przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz
wymogami i zasadami obowiązującymi Spółkę, w szczególności wynikającymi ze stosowanych
przez Spółkę dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
6. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie
Nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu
podmiotów uprawnionych do badania.
l. wydatki poniesione na działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym
charakterze (zasada 1,5 DPSN2021)
W roku 2022 Spółka SECO/WARWICK S.A. dokonała następujących czynności oraz wydatków
związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną:
- Budowa 3 pojemników na plastikowe nakrętki – SECO/SERCA 14.700 PLN
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Marina” Niesulice 9.225 PLN
- Straż Pożarna w Świebodzinie – przekazanie wyposażenia 7.500 PLN
- Lasy Państwowe – organizacja akcji zalesiania 7.000 PLN
- Sponsoring Maratonu i Grand Prix Rowerów Górskich 6.000 PLN
- Fundacja DKMS 6.000 PLN
- Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” 2.500 PLN
- Fundacja Siepomaga – Podopieczny 2.000 PLN
- Polska Akcja Humanitarna 1.000 PLN
- Dom Pomocy Społecznej w Glińsku 750 PLN
Łączna wartość wydatków związanych z działalnością sponsoringową oraz charytatywną wyniosła
56.675 PLN. Działalność sponsoringowa została szerzej opisana w punkcie 32 niniejszego
sprawozdania.
m. opis polityki różnorodności
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
niemniej dokłada wszelkich starań, aby jej władze i kadra kierownicza były zróżnicowane ze względu
na płeć, wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
36
Celem zarządzania różnorodnością w Spółce SECO/WARWICK S.A. jest stworzenie środowiska pracy,
w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni
realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.
Spółka stwarza pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez
względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny,
posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.
Decyzje dotyczące zatrudnienia pracowników, jak i wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej
dokonywane są na podstawie obiektywnych kryteriów. SECO/WARWICK S.A. dąży do zapewnienia
wszechstronności i różnorodności organów Spółki szczególnie w obszarze płci, kierunków
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego, przy czym głównymi kryteriami wyboru są
wysokie kwalifikacje, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do pełnienia określonej funkcji.
Działania Spółki mają na celu eliminację zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy i budowania kultury
organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania pozycji
rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku.
Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 informujemy, że przez ostatnie dwa
lata (2021-2022) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił
odpowiednio: mężczyźni – 100%, kobiety – 0%.
24. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej.
W roku 2022 przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych, ani też przed
organami administracji publicznej nieprowadzone były istotne postępowania dotyczące zobowiązań
ani wierzytelności SECO/WARWICK S.A. z jakimkolwiek kontrahentem lub jego Grupą.
25. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
rozwoju przedsiębiorstwa Spółki.
Czynniki zewnętrzne:
• Sytuacja makroekonomiczna obserwowana na rynkach, na których Spółki Grupy
SECO/WARWICK prowadzą działalność lub planują ekspansję, będzie miała w przyszłości
istotny wpływ na wyniki finansowe. Dynamika wzrostu Grupy będzie uzależniona od
kształtowania się na rynkach jej działalności, podstawowych wskaźników
makroekonomicznych, takich jak np.: popyt na dobra inwestycyjne, stopa wzrostu produktu
krajowego brutto, stopa inflacji, stopa bezrobocia lub wartość nakładów inwestycyjnych.
• Osiągnięcie zakładanych przez Grupę SECO/WARWICK celów strategicznych może zostać
utrudnione poprzez działania konkurencji. Ewentualne nasilenie konkurencji, w szczególności
w krajach azjatyckich, może negatywnie wpłynąć na osiągnięcie wyników finansowych
planowanych przez Grupę.
• Kształtowanie się kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN ma istotny wpływ na rozwój
Grupy SECO/WARWICK. Niemniej jednak, Grupa aktywnie ogranicza ryzyko kursowe poprzez
zmianę kursów referencyjnych kalkulowanych urządzeń, poprzez zabezpieczenia na rynku
terminowym oraz zakupy realizowane w EUR oraz USD.
• Wojna w Ukrainie, opisane w punkcie 12 niniejszego sprawozdania.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
37
Czynniki wewnętrzne:
• Osiągnięcie planowanych wyników finansowych przez Grupę SECO/WARWICK uzależnione
jest od utrzymywania profesjonalnej kadry na stanowiskach zarządczych i specjalistycznych w
Grupie SECO/WARWICK. Podobnie jak w wielu sektorach polskiej gospodarki również w
sektorze, w którym działa jednostka dominująca, wynagrodzenia dla wykwalifikowanej kadry
pracowników kształtują się na niższym poziomie niż w innych krajach Unii Europejskiej, co
może skłaniać pracowników do poszukiwania pracy za granicą. W celu przeciwdziałania temu
zagrożeniu w Spółce dominującej podejmowane są aktywne działania, które obejmują m.in.
program motywacyjny oparty na akcjach, pomoc finansową przy opłacaniu studiów i
specjalistycznych kursów. W celu utrzymania profesjonalnej kadry w średnim i długim
horyzoncie czasowym może nastąpić dalszy wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem
pracowników i w efekcie spadek rentowności działalności Grupy.
26. Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej
oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem
wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w
najbliższym roku obrotowym.
W dniu 5 marca 2020 roku Zarząd Spółki przyjął dokument "Strategia SECO/WARWICK na lata 2020-
2022"
Misja i wizja określające działanie Grupy SECO/WARWICK („Grupa”) zostały zdefiniowane w Strategii
następująco:
Misja Grupy SECO/WARWICK:
„Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami
biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne
i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność
ekonomiczną ich biznesu.”
Wizja Grupy SECO/WARWICK:
„Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i
metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu
na świecie.”
Strategia opiera się zarówno na zadaniach wyznaczonych poszczególnym segmentom, jak również na
centralnych zadaniach strategicznych, mających wpływ na kilka lub wszystkie segmenty Grupy.
Główne założenia Strategii są następujące:
- w perspektywie finansowej - m.in. przewidywalność i stabilność kluczowych parametrów
finansowych, koncentracja na produktach wysokomarżowych, systematyczny wzrost rentowności
zysku netto do poziomu 4% w 2022 r., ograniczenie nakładów inwestycyjnych (odtworzeniowych i
rozwojowych) do średniego poziomu około 11 mln zł rocznie, koncentracja na komercjalizacji
technologii wypracowanych w ostatnich latach oraz wzrost organiczny, nie zakładający przejęć innych
firm,
- w perspektywie klienta – m.in. koncentracja na kluczowych branżach w skali całej Grupy (tj.
lotniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz firmach świadczących komercyjne usługi obróbki
cieplnej) oraz na kluczowych produktach w ramach 4 głównych grup produktów (pieców topialnych -
VME, pieców atmosferowych - ATM, pieców próżniowych - VAC, pieców obróbki aluminium i
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
38
lutowania aluminium w atmosferze kontrolowanej - ALU/CAB) oraz koncentracja na doskonaleniu
obsługi serwisowej (segment Aftermarket),
- w perspektywie procesów - m.in. udoskonalenie procesu komercjalizacji nowych produktów i
technologii (w tym powołanie Zakładu Wdrażania Nowych Technologii), optymalizacja kluczowych
procesów centralnych, współpraca między segmentami i spółkami (cross-selling, klienci kluczowi
i zasady prowadzenia projektów przekrojowych), standaryzacja materiałowa oraz doskonalenie
obszaru produkcji,
- w perspektywie pracowników – m.in. wprowadzenie skutecznego systemu motywacyjnego dla
pracowników, który zatrzyma w Grupie cennych pracowników, oraz będzie wspierał realizację jej
celów strategicznych.
Realizacja przyjętej Strategii podlega regularnemu monitorowaniu.
Powyższe założenia strategiczne stanowią cel, jaki SECO/WARWICK stawia sobie do realizacji i nie
stanowią prognozy spodziewanych wyników finansowych w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa.
Zarząd pracuje obecnie nad strategią na lata 2023-2025.
27. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.
Prowadzone prace Działu Research and Development (R&D) Grupy SECO/WARWICK w roku 2022:
W roku 2022 zostały zakończone z pozytywnym rezultatem następujące zlecenia rozwojowe:
▪ Opracowanie technologii LPCN (Low Pressure Carbo-Nitriding),
▪ Wprowadzenie nowych gatunków stali typu High Performance do symulatora nawęglania
próżniowego SimVaC,
▪ Opracowanie niskoemisyjnego palnika do utylizacji gazów poprocesowych.
W roku 2022 został zgłoszony do UPRP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek:
▪ Zgłoszenie nr P.440880 pt. „Sposób i urządzenie do kierunkowej krystalizacji odlewów o
ukierunkowanej lub monokrystalicznej strukturze”.
28. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.
SECO/WARWICK S.A prowadząc działalność produkcyjno-handlową w 2022 roku korzystała ze
środowiska zgodnie z obowiązującym prawem i nie płaciła żadnych kar.
Spółka w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa wymagane pozwolenia na
wytwarzanie odpadów oraz odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:
1. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów Spółka posiada odnowione pozwolenie z
dnia 16.06.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 16.06.2027 r. Prowadzone są w Spółce
ewidencje wszystkich wytwarzanych odpadów. Spółka ma podpisane stosowne umowy ze
specjalistycznymi firmami na odbiór odpadów, które zajmują się utylizacją, recyklingiem oraz
przetwarzaniem odpadów, te firmy posiadają wymagane pozwolenia. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami Spółka jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod numerem 00025175.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
39
2. W przypadku pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Spółka posiada
odnowione pozwolenie z dnia 21.03.2017 r. z terminem obowiązywania do dnia 21.03.2027
r. Prowadzone są regularnie raz w roku przez specjalistyczną firmę zewnętrzną pomiary
emisji pyłów i gazów do powietrza celem kontrolowania poziomu emisji zanieczyszczeń.
Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego ujawnione są w punkcie 32
niniejszego sprawozdania.
29. Informacje dotyczące zatrudnienia.
Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w spółce SECO/WARWICK S.A. ujawnione są w nocie
numer 29 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2022 oraz w
punkcie 32 niniejszego sprawozdania.
30. Opis istotnych zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki jakie
nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego.
Istotne zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym
opisane są szczegółowo w punkcie 11 niniejszego sprawozdania. Zdarzenia zaistniałe po dniu
bilansowym opisane są szczegółowo w nocie numer 32 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2022.
Wszelkie zdarzenia po dacie bilansowej ujawnione zostały w formie raportów bieżących na stronie
internetowej:
www.secowarwick.com
31. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez Spółkę umowy, z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu
sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu,
na jaki została zawarta ta umowa,
b) czy emitent korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim okresie i
jaki był zakres tych usług,
c) organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej,
d) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy i poprzedni
rok obrotowy odrębnie za:
▪ badanie rocznego sprawozdania finansowego
▪ inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego
▪ usługi doradztwa podatkowego
▪ pozostałe usługi
Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych została zawarta w dniu
6 lipca 2021 roku na okres 3 lat. KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a
jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez KRBR pod numerem 3546.
W roku 2022 Spółka korzystała z wybranych usług firmy audytorskiej takich jak: badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A., skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, przeglądu półrocznego jednostkowego i
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
40
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z §29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do
dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 1/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
zgodnie z którą badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A.,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK oraz przeglądu
półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 dokonał
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a.
Łączną wysokość wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za
lata 2022 i 2021 przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2022
i 2021.
Rodzaj usługi
Wynagrodzenie
za rok 2022
w tys. PLN
Wynagrodzenie
za rok 2021
w tys. PLN
Badanie rocznego sprawozdania finansowego
205
180
Inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania
finansowego
217
190
Pozostałe usługi
23
20
Razem
445
390
32. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za rok 2022.
WPROWADZENIE
Poniżej przedstawiono Oświadczenie SECO/WARWICK S.A. na temat informacji niefinansowych za
2022 rok (dalej: Oświadczenie), stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności
SECO/WARWICK S.A za rok 2022 i obejmujące informacje niefinansowe, dotyczące Spółki za okres od
01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
Oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o własne zasady, uwzględniające przepisy Ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości
w zakresie informacji niefinansowych, krajowe Standardy Informacji Niefinansowych (SIN)
i międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).
Wybór i opis polityk, a także zaprezentowanych w Oświadczeniu wskaźników efektywności zostały
dokonane w oparciu o kryterium istotności, przy uwzględnieniu czynników wewnętrznych
i zewnętrznych dotyczących działalności SECO/WARWICK S.A. Podstawowymi czynnikami branymi
pod uwagę w trakcie oceny istotności były: branża, w której działa Spółka, jej profil działalności oraz
otoczenie rynkowe, zakres oddziaływania na społeczność lokalną i środowisko naturalne, a także
oczekiwania zidentyfikowanych interesariuszy wewnętrznych (pracownicy, akcjonariusze, organy
Spółki), jak i zewnętrznych (społeczność lokalna, klienci, dostawcy, partnerzy biznesowi, władze
lokalne i administracja publiczna).
Wszystkie opisy polityk i wskaźniki zawarte w Oświadczeniu zostały opracowane z uwzględnieniem
danych pochodzących z SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”, „SECO/WARWICK”) będącej jednostką
dominującą w Grupie SECO/WARWICK.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
41
Dane przedstawione w Oświadczeniu będą weryfikowane i aktualizowane w rocznych okresach
sprawozdawczych i regularnie publikowane wraz z raportami rocznymi za kolejne lata obrotowe.
OPIS SPÓŁKI I JEJ MODELU BIZNESOWEGO
Przedmiot działalności i rynki, na których działa Spółka
SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie jest technologicznym liderem innowacyjnych
rozwiązań do obróbki cieplnej metali, oferowanych głównie klientom biznesowym (B2B) oraz
jednostką dominującą dla Grupy SECO/WARWICK, w skład której wchodzi szereg spółek pośrednio
i bezpośrednio od niej zależnych. Grupa SECO/WARWICK to dziewięć spółek na trzech kontynentach
z klientami w 70 krajach, posiadająca swoje zakłady produkcyjne w Polsce, USA, oraz Chinach. W
skład Grupy wchodzą również firmy sprzedażowo-serwisowe zlokalizowane w krajach takich jak:
Niemcy, Rosja czy Indie.
Z uwagi na specjalizację Spółki, strategiczne znaczenie dla jej działalności mają rynki charakteryzujące
się dużym udziałem przemysłu w gospodarce, w tym posiadające dostęp do zasobów naturalnych
oraz zorientowane na nowoczesne technologie. Ze względu na wielkość realizowanej sprzedaży,
rynkami strategicznymi dla działalności SECO/WARWICK S.A. są w szczególności rynek UE, rynek USA,
jak również rynek azjatycki, a w szczególności Chiny.
Spółka dostarcza standardowe lub dedykowane, nowoczesne urządzenia i technologie do obróbki
cieplnej czołowym firmom z branż: samochodowej, lotniczej, elektronicznej, maszynowej,
narzędziowej, medycznej, recyklingowej oraz energetycznej włącznie z energią atomową, wiatrową,
paliwową i słoneczną, a także przedsiębiorstwom produkującym stal, tytan i aluminium.
Około 80% przychodów Spółki pochodzi z usług świadczonych odpowiednio dla przemysłów:
lotniczego i kosmonautycznego 30%, samochodowego 30% oraz energetyki 20%.
Główne grupy produktów
Działalność SECO/WARWICK S.A. obejmuje rozwiązania typu end-to-end w zakresie dostaw
systemów do obróbki cieplnej aluminium oraz linii CAB, technologii
i urządzeń do obróbki cieplnej w próżni, metalurgii próżniowej, a także profesjonalnych usług
inżynierskich (Aftersales).
Systemy do Obróbki Cieplnej Aluminium i Linie CAB
Piece i systemy do obróbki cieplnej aluminium oraz lutowania aluminium CAB (Controlled
Atmosphere Brazing) są projektowane według indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala
dostosować procesy do specyfiki wsadu i wymagań wydajnościowych oraz jakościowych. Dzięki
indywidualnemu podejściu klient jest w stanie obniżyć zużycie energii i innych czynników
energetycznych oraz zrealizować wymagane normy lotnicze, samochodowe czy środowiskowe.
Systemy do Obróbki Cieplnej Aluminium i Linie CAB mają zastosowanie w szczególności w przemyśle
motoryzacyjnym, maszynowym, energetycznym, lotniczym, morskim, chemicznym, zbrojeniowym czy
elektronicznym.
Technologie i urządzenia do próżniowej obróbki cieplnej
SECO/WARWICK S.A. oferuje nowoczesne, precyzyjne, energooszczędne i ekologiczne urządzenia z
gwarancją technologii do obróbki cieplnej w próżni. Doświadczenie Spółki w tworzeniu tego rodzaju
rozwiązań sięga lat 70-tych dwudziestego wieku, kiedy to technologie próżniowe w obróbce cieplnej
pojawiły się w przemyśle lotniczym, samochodowym, obronnym, metalurgicznym, medycznym,
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
42
jądrowym i narzędziowym. Systemy te charakteryzują się kompaktową i modułową konstrukcją
posiadającą dynamiczny i wydajny system grzejny oferujący precyzyjną regulację i doskonały rozkład
temperatury w przestrzeni roboczej.
Technologie i urządzenia topialne do metalurgii próżniowej
Urządzenia do metalurgii próżniowej produkowane są w zakładach SECO/WARWICK w Stanach
Zjednoczonych, Polsce i w Chinach tj. w regionach, w których zapotrzebowanie na wysoko
zaawansowane technologie topialne i odlewnicze jest największe. Od 2006 roku, w wyniku
strategicznej akwizycji firmy Retech, Spółka oferuje klientom na całym świecie kompleksowe
rozwiązania w zakresie pieców do topienia, jak i towarzyszącym im pieców do obróbki cieplnej.
Oferowane technologie i urządzenia największe zastosowanie znajdują w przemysłach: lotniczym,
energetycznym, zbrojeniowym, medycznym, motoryzacyjnym, nuklearnym oraz w metalurgii
proszków.
Profesjonalne usługi inżynierskie (Aftersales)
Segment Aftersales koncentruje swoją działalność na przebudowach, modernizacjach, modyfikacjach
sprzętu posiadanego przez klienta włączając urządzenia innych producentów. To także sprzedaż
części zamiennych oraz inne usługi posprzedażowe. W ramach SECO/ENGINEERING Spółka oferuje
również profesjonalne usługi inżynierskie dostosowane do indywidualnych potrzeby klienta.
ZAGADNIENIA PRACOWNICZE
Pracownicy SECO/WARWICK S.A. stanowią jedno z najistotniejszych aktywów warunkujących jej
długotrwały i zrównoważony rozwój. Zagadnienia pracownicze i społeczne są więc dla Spółki
niezwykle istotne.
Z uwagi na specyfikę działalności w wąsko wyspecjalizowanej branży oraz fakt, że o sukcesie
SECO/WARWICK S.A decydują przede wszystkim techniczna wiedza i praktyczne umiejętności jej
pracowników, zagadnienia związane z ich zatrudnieniem, rozwojem oraz tworzeniem właściwego
środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego, zrównoważonego rozwoju Spółki.
Polityka personalna SECO/WARWICK S.A. zakłada budowanie kultury organizacyjnej wspierającej
autonomię, podmiotowość i różnorodność w firmie. Kluczowymi aspektami są: transparentna
komunikacja realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania, otwartość na dialog, odniesienie do
indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników oraz wspieranie inicjatyw i równe traktowanie
pracowników oraz kandydatów do pracy. Spółka wspiera pracowników w realizacji ich ambicji
zawodowych poprzez jasno określone ścieżki kariery, kryteria awansu oraz politykę działań
rozwojowych. Prowadzi również przejrzystą politykę wynagrodzeń, która zakłada powiązanie
wynagrodzeń z efektywnością pracy oraz poziomem kompetencji zgodnie z polityką
antydyskryminacyjną.
Stosunki służbowe funkcjonują w oparciu o uczciwość, wzajemny szacunek oraz sprecyzowane
wzajemne oczekiwania.
Ponadto, respektowane jest prawo pracownika do swobodnego zrzeszania się oraz przystępowania
do uczestnictwa w partiach politycznych i stowarzyszeniach.
SECO/WARWICK S.A. wspiera oraz promuje inicjatywy innowacyjności i samodzielność pracowników
oraz stawia na doskonalenie umiejętności zawodowych w procesie pracy.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
43
Jednym z podstawowych założeń polityki personalnej Grupy SECO/WARWICK jest stworzenie
atmosfery umożliwiającej spełnienie potrzeb i oczekiwań zarówno pracowników, jak i pracodawcy w
oparciu o dialog i wzajemną współpracę. Dzięki temu, pracownicy mogą łatwiej identyfikować się ze
pracodawcą i budować kulturę wysokiej efektywności pracy. SECO/WARWICK w relacjach zarówno z
klientami i z pracownikami kieruje się zasadą „win-win”. Odnajduje także balans między potrzebami
pracowników, a oczekiwaniami klientów, mierzy ich zadowolenie, słucha, reaguje. Wynikiem dialogu
jest wprowadzenie szeregu rozwiązań zwiększających komfort pracy.
Poznanie potrzeb pracownika i dostosowanie się do nich poprzez wieloetapowe zarządzanie
doświadczeniami, przekłada się na jego wyższe zaangażowanie i większą satysfakcję z wykonywanych
obowiązków, zaś zapewnienie komfortowych warunków pracy wpływa na jego dobre samopoczucie,
wynikiem czego jest zwiększona efektywność pracy stanowiąca podstawę prawidłowego
funkcjonowania całej organizacji.
Podstawowymi dokumentami regulującymi kwestie pracownicze w SECO/WARWICK są Kodeks
Etyczny, Polityka Personalna oraz Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, a także stosowne
procedury regulujące kwestie z powyższego zakresu.
Polityka personalna w SECO/WARWICK S.A. jest regulowana odpowiednimi procedurami i
instrukcjami wewnętrznymi. Dokumenty dotyczą najważniejszych obszarów miękkiego HR, takich jak
rekrutacja, zatrudnienie, rozwój pracowników oraz zakończenie współpracy. Zasadność i celowość
zapisów dokumentów, o których mowa powyżej, jest weryfikowana w regularnych odstępach czasu.
W zależności od wyników audytu, dokumenty są odpowiednio modyfikowane i aktualizowane, tak
aby w maksymalnie precyzyjny sposób odwzorowywać rzeczywiste procesy polityki personalnej
Spółki.
Zatrudnienie
SECO/WARWICK zatrudnia pracowników w oparciu o posiadane kwalifikacje oraz umiejętności.
Następnie wspiera ich w rozwoju kariery zawodowej. Wprowadzona polityka antydyskryminacyjna
zapewnia pracownikom równe traktowanie na każdym etapie współpracy- od rekrutacji, poprzez
ścieżkę rozwoju zawodowego, czy ocenę pracowniczą, po awans. Dominującą formą zatrudnienia jest
umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin (tabela 1). Spółka nie zatrudnia pracowników
tymczasowych.
Tabela 1. Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia.
2022
2021
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Pełny etat
84
445
80
428
Niepełny etat
1
5
2
4
Tymczasowi
0
0
0
0
SECO/WARWICK dba o stabilność i poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników. Dominującą formą
zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony (tabela 2).
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
44
Tabela 2. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz czas określony
i okres próbny.
2022
2021
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Umowa na czas
nieokreślony
66
379
67
381
Umowa na czas
określony i okres
próbny
19
71
15
51
SECO/WARWICK jest jednym z największych lokalnych pracodawców aktywnie angażującym się w
działalność społeczną, co zaowocowało stworzeniem silnej więzi z regionem i jego mieszkańcami.
Pracownicy Spółki w większości pochodzą ze Świebodzina i jego okolic.
Dane dotyczące zatrudnienia w podziale na płeć oraz odległości od miejsca zamieszkania do miejsca
pracy zawarte zostały w tabeli nr 3.
Tabela 3. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na płeć oraz odległość zamieszkania od
miejsca pracy.
2022
2021
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Lokalni (miejsce zamieszkania
w obrębie 80 km od głównej
siedziby Spółki)
82
422
77
402
Nielokalni (miejsce
zamieszkania w powyżej 80
km od głównej siedziby
Spółki)
2
29
3
26
Spółka respektuje prawo do swobodnego zrzeszania się pracowników w organizacjach związkowych
oraz w partiach politycznych, czy stowarzyszeniach. Układy zbiorowe pracy zostały zastąpione
regulaminami pracy, wynagradzania i funduszu socjalnego, którymi objęci są wszyscy pracownicy.
Budowanie wizerunku stabilnego i wiarygodnego pracodawcy jest dla Spółki niezwykle ważne,
dlatego oprócz wynagrodzenia pracownikom przysługują również dodatkowe świadczenia
pozapłacowe, które przestawiono poniżej:
Tabela 4. Świadczenia przyznawane pracownikom
Świadczenia
S/W S.A.
Ubezpieczenie na życie
TAK
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
45
Opieka zdrowotna
TAK
Ubezpieczenie od kalectwa i inwalidztwa
TAK
Urlop macierzyński/ tacierzyński
TAK
Emerytura
TAK
Przydział akcji/udziałów
TAK
Nagrody za wyniki
TAK
Ponadto w SECO/WARWICK funkcjonuje również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czyli
ściśle określone ustawą środki finansowe pochodzące z odpisów, gromadzone przez pracodawcę na
osobnym rachunku bankowym celem wsparcia socjalnego pracowników. Rodzaj udzielonej pomocy
oraz jej wysokość uzależniona jest od sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej i zdrowotnej
pracownika. Szczegółowe regulacje, dotyczące dysponowania środkami funduszu socjalnego
określone zostały w wewnętrznym Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W 2022 r. podtrzymane zostały również dodatkowe udogodnienia tj.: home office, ruchomy czas
pracy czy dodatkowy dzień wolny po powrocie z długiej delegacji.
Pracownicy SECO/WARWICK zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami prawa są objęci
uprawnieniem do korzystania z urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego. Wskaźnik retencji
zatrudnionych powracających po w/w urlopach wynosi 100%, co oznacza, że wszyscy pracownicy
powrócili na zajmowane wcześniej stanowiska. Z uprawnienia w mniejszym stopniu korzystają
mężczyźni, niż kobiety u których wskaźnik wykorzystania urlopu macierzyńskiego wynosi 100%.
Szkolenia i Rozwój
Główne inicjatywy Spółki mają na celu rozwój pracowników o odpowiednich kompetencjach w celu
utrzymania konkurencyjności firmy oraz stabilności i efektywności biznesowej.
Dotyczą:
▪ rozwoju kompetencji specjalistycznych (rozwój pracowników poprzez poszerzanie
kompetencji umożliwiających wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku -
szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne zgodne z profilem kompetencji wymaganych na danym
stanowisku, szkolenia prowadzące do pozyskania uprawnień specjalistycznych, szkolenia
językowe),
▪ rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych; kluczowy projekt: „Konstruktywne piątki” -
otwarte cykliczne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich dla wszystkich pracowników,
▪ rozwoju kompetencji menedżerskich; do kluczowych projektów należą: Leadership Academy,
First Time Manager,
▪ wsparcie kompetencji w zakresie zarządzania projektami – program Project Management
Academy,
▪ wsparcie obszaru sprzedaży – program Sales Academy.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
46
Poniższe tabele prezentują dane dotyczące odbytych szkoleń w podziale na płeć i kategorie
pracowników.
Tabela 5. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w podziale na płeć
2022
2021
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
40 h
24 h
33 h
36 h
Tabela 6. Średnia liczba godzin szkoleniowych odbytych przez pracowników w 2022 r. w podziale
na kategorie pracowników
Kadra zarządzająca
wyższego szczebla
Kadra zarządzająca
niższego szczebla
Inżynierowie
Administracja
Produkcja
2022
83 h
84 h
23 h
24 h
4 h
2021
7 h
22 h
16 h
15 h
9 h
Starania SECO/WARWICK w zakresie polityki personalnej są dostrzegane i doceniane również na
zewnątrz, co wielokrotnie potwierdzone zostało tytułem Solidnego Pracodawcy Roku plasującym
Spółkę w gronie najlepszych pracodawców w Polsce nagradzanych przez Kapitułę konkursową m.in.
za dzielenie się swoją wiedzą, czy wdrażane ciekawych rozwiązania HR.
Warunki pracy, perspektywiczna ścieżka kariery, szkolenia pracownika i pomoc w jego osobistym
rozwoju to tylko niektóre z kryteriów, które składają się na tytuł i postawę godną miana Solidnego
Pracodawcy.
Aby umożliwić każdemu pracownikowi rozwój najlepiej dopasowany do posiadanych umiejętności i
potrzeb, pracownicy poddawani są cyklicznie ocenie okresowej.
W latach 2021- 2022 oceną okresową objęci zostali wszyscy pracownicy.
Tabela 7. Procent wszystkich pracowników w podziale na kategorię, którzy otrzymywali regularne
oceny okresowe
Kadra zarządzająca
wyższego szczebla
Kadra zarządzająca
niższego szczebla
Inżynierowie
Administracja
Produkcja
2022
100%
100%
79%
81%
77%
2021
100%
100%
96%
94%
96%
Aby prowadzić działalność w sposób stabilny oraz ciągły, niezbędna jest identyfikacja ryzyk mogących
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w krótkiej, lub dłuższej perspektywie.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
47
W zakresie istotnych ryzyk, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia pracownicze,
SECO/WARWICK wyróżnia:
▪ ryzyko dotyczące zdrowia i życia pracowników (zagrożeni mogą być np. pracownicy
zatrudnieni przy urządzeniach w zakładach produkcyjnych),
▪ ryzyko naruszenia prawa pracy,
▪ ryzyko niedoboru pracowników o odpowiednich kompetencjach na rynku pracy (działaniami
zaradczym są działania realizowane w ramach SECO/GENERATION – budowanie relacji
uczniów i studentów z organizacją jeszcze w trakcie ich edukacji),
▪ ryzyko odejścia pracowników o wysoko cenionych kompetencjach (działania zaradcze
obejmują realizację szkoleń wewnętrznych oraz programów sukcesji i mentoringu, służących
transferowi wiedzy i umiejętności między kluczowymi, a mniej doświadczonymi
pracownikami),
▪ ryzyko braku sukcesorów (działania zaradcze to programy sukcesji, ścieżki rozwoju oraz
programy rozwojowe kierowane do high potentials),
▪ ryzyko odejścia pracowników, którzy zostali objęci złożonymi programami rozwojowymi oraz
szkoleniami specjalistycznymi (działaniem zaradczym jest podpisywanie z pracownikami
umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zobowiązujących do pozostaniu w
zatrudnieniu w przypadku szkoleń i programów szkoleniowych o określonej wartości, innym
działaniem jest również określenie jasnych kryteriów awansu połączonych z
wynagrodzeniami oraz polityką działań rozwojowych wspierających dążenia pracowników w
zakresie rozwoju zawodowego).
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
SECO/WARWICK od wielu lat tworzy spójny model odpowiedzialnego biznesu. Spółka koncentruje się
na wspieraniu społeczności lokalnej, środowiska i budowaniu pokoleń. Dla SECO/WARWICK
odpowiedzialność społeczna to przede wszystkim działanie na rzecz najbliższego otoczenia, bo
pomaganie jest ważne, ale istotne jest by było ono odpowiedzialne, wiarygodne, bezstronne, uczciwe
i bezpieczne. Dlatego SECO/WARWICK ma globalny plan inicjatyw społecznych, które wspiera,
organizuje czy bierze w nich udział.
Działalność Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych wpływa na sferę biznesową, ludzką,
środowiskową i inne szeroko rozumiane aspekty życia społecznego. Mając ambicję bycia firmą
pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii, SECO/WARWICK ma
świadomość wpływu organizacji na kształtowanie otoczenia bliższego i dalszego.
Strategia CSR SECO/WARWICK, została stworzona po to, aby ubrać w ramy długoletnią wizję działania
w obszarze (obecnej i przyszłej) społecznej odpowiedzialności Grupy. SECO/WARWICK chce, aby
społeczna odpowiedzialność stała się niezależnym działaniem, wpisującym się w misję i wizję całej
Grupy Kapitałowej, bo wie, że cele biznesowe i społeczne winny się uzupełniać. Dlatego przyjęte
działania CSR Grupy SECO/WARWICK ściśle współgrają także z wartościami i ujęte zostały w trzy
bloki: SECO/ECO – SECO/GENERATION ‑ SECO/COMMUNITY.
Sport
SECO/WARWICK promuje sport i aktywny styl życia poprzez grupy aktywności, stąd dwa zespoły
sportowe: grupa kolarska – SECO/BIKE oraz biegowa – SECO/RUN.
Firma dofinansowuje drużyny i wspiera je, ponieważ ważne jest dla niej łączenie pracy z pasją.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
48
Drużyna rowerowa działająca od 2017 r. pod nazwą SECO/BIKE składa się obecnie z 6 pracowników
Spółki, którzy biorąc udział w zawodach rowerowych, jak również w akcjach charytatywnych
popularyzują i upowszechniają kolarstwo, a także propagują zdrowy tryb życia, czy aktywny
wypoczynek.
W 2022 r. zespół SECO/BIKE zrealizował 100% założeń dotyczących startów w sezonie 2022 biorąc
udział m.in. w zawodach z cyklu Zachodnia Liga MTB, Kaczmarek Electric czy Bike Adventure.
Ponadto drużyna może pochwalić się złotym medalem indywidualnym w klasyfikacji generalnej
Grand Prix Kaczmarek Electric MTB oraz brązowym medalem Pucharu Województwa Lubuskiego w
Kolarstwie Górskim w kategorii M3 (mężczyźni 31-40 lat).
Drużyna SECO/BIKE reprezentuje firmę w każdych liczących się zawodach osiągając wysokie lokaty.
Postrzegana jest jako silny, znaczący Team, który w związku ze swoją działalnością stał się swego
rodzaju marką- drużyna jest rozpoznawalna wśród zawodników, klientów, kontrahentów Spółki, czy
lokalnych mieszkańców.
Podczas organizowanych po raz pierwszy na ziemi świebodzińskiej zawodach z cyklu Kaczmarek
Electric zawodnicy SECO/BIKE zajęli aż dwa miejsca na podium w kategorii Branża Elektrotechniczna.
Czterodniowe zawody z cyklu Bike Adventure, czyli ściganie w trudnym, górskim terenie na etapie
PRO ukończyło trzech reprezentantów SECO/ WARWICK. W takich warunkach nie jest trudno o
upadek, który nie ominął również jednego z zawodników, jednak jego rowerowa pasja nie pozwoliła
na wycofanie się z dalszego ścigania.
SECO/WARWICK zostało głównym sponsorem XIV wyścigu MTB „O srebrny Krzyż Joannitów”, w
którym udział wzięło kilkuset kolarzy z całego kraju.
Podczas startów w sezonie 2022 zawodnicy przejechali łącznie 2 626,7 km pokonując 49 269 metrów
przewyższeń- czyli dokładnie tak, jakby kolejny rok 6 razy wjechać na Mount Everest.
Poza inicjatywą rowerową, przy Spółce działa również drużyna biegaczy pod nazwą SECO/RUN, która
z dumą reprezentuje SECO/WARWICK na wielu wydarzeniach sportowy odnosząc w tym zakresie
liczne sukcesy. Zespół liczy obecnie 8 członków. SECO/ RUN miał możliwość wzięcia udziału w
lokalnych, jak i w międzynarodowych biegach takich jak:
▪ wirtualny, międzynarodowy „Bieg Pamięci Sybiru”, w którym wzięli udział również członkowie
grupy rowerowej,
▪ Grand Prix Powiatu Świebodzińskiego składający się z czterech biegów po 10 km (Lubrza-
Łagów-Zbąszynek-Niesulice),
▪ „Drużynowy bieg Winobraniowy”
▪ „Zielonogórski Bieg Rollercoster”
▪ bieg drużynowy „SZTAFETA Z ŁABĘDZIEM”
▪ bieg „Wilka” wokół jeziora Wilkowskiego
▪ „Półmaraton żurawia”
▪ „Maraton Warszawski”
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
49
▪ „Lubrzańska Dziesiątka o Złotego Nenufara”
▪ „Nocny Bieg Bachusa”,
▪ „Świebodzińska dziesiątka”.
Spółka była również głównym sponsorem Drużynowego biegu Winobraniowego organizowanego w
Zielonej Górze.
Działania sponsoringowe
SECO/WARWICK jako świadomy przedsiębiorca wie, że w obecnych czasach prowadzenie działalności
to nie tylko nastawienie na produkcję i sprzedaż dóbr czy usług, ale także wspierania najbliższego
otoczenia, lokalnej społeczności i jej inicjatyw.
Spółka wspiera finansowo wybrane inicjatywy społeczne, które są zgodne z postulowanymi przez nią
zasadami i wartościami, reagując na apele i prośby inicjowane przez pracowników Spółki, organizacje
pozarządowe, instytucje pożytku publicznego, czy lokalną społeczność. Z uwagi na fakt, że serce firmy
bije w Świebodzinie, lokalne inicjatywy cieszą się największym wsparciem.
SECO/WARWICK rozpoczyna każdy rok od wsparcia jednej z najważniejszych akcji społecznych –
znanej na całym świecie – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uruchomienie tzw. wirtualnej
skarbonki wsparło całą inicjatywę i udowodniło pełną mobilizacje pracowników SECO/WARWICK w
takie działania. Spółka grała wspólnie z WOŚP i zbierała pieniądze, by zapewnić najwyższy standard
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Tak jak i orkiestra pobiła również swój rekord. Do wirtualnej
skarbonki wpadło prawie 2 600 PLN.
Los Ukrainy i Ukraińców dotknął pracowników SECO/WARWICK- na okoliczność działań zbrojnych w
Ukrainie zorganizowana została zbiórka rzeczy dla poszkodowanych w konflikcie. Ponadto
SECO/WARWICK zaangażowało się w inicjatywy lokalne oraz pomagało rodzinom pracowników.
Tak jak w poprzednim roku Spółka wsparła również akcję Szlachetna Paczka spełniając wszystkie
potrzeby jednej z rodzin z gminy Świebodzin. Był to zarówno wkład indywidualny pracowników, jak i
firmy.
W 2022 roku z inicjatywy pracowników nawiązana została współpraca z Fundacją DKMS. Poza
przekazaniem darowizny na działania statutowe zorganizowany został w siedzibie spółki dzień dawcy,
umożliwiający pracownikom zgłoszenie do programu dawców szpiku, wykonując badanie
kwalifikujące na miejscu.
Odpowiedzialność SECO/WARWICK, nie ogranicza się do spełniania wymogów formalnych i
prawnych. Kwestie związane z działaniami CSR są inwestycją i źródłem rozwoju nie tylko firmy, ale
także jej partnerów. Jedna z akcji, której celem jest poprawa jakości produktów i usług oferowanych
przez Spółkę łączy właśnie biznes z pomaganiem. Ankietowani klienci (Customer Feedback Loop)
swoją odpowiedzią wspierają dzieci autystyczne. Każda wypełniona ankieta to 10$, które Spółka
przekazuje Fundacji MADA. W 2022 roku przekazano 2.500 PLN na działalność statutową fundacji.
SECO/SERCA to flagowa akcja ekologiczna i społeczna SECO/WARWICK. Pomaga ona nie tylko chronić
środowisko naturalne, ale także finansować wiele ważnych społecznie inicjatyw. Tona nakrętek
kosztuje w skupie nawet 1000 zł. Za taką kwotę można zrealizować aż dziesięć zajęć rehabilitacyjnych
dla najmłodszych. Firma zbudowała i przekazała w 2022 roku 3 serca (od początku akcji w sumie 9
takich pojemników). Jeden zapełniony pojemnik mieści blisko 80 kg plastikowych nakrętek. W
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
50
zależności od lokalizacji są one opróżniane i ponownie zapełniane od kilku do kilkunastu razy w roku.
Łatwo policzyć, że SECO/SERCA w ubiegłym roku zapełniły się nakrętkami o wartości blisko 7.000
złotych.
W 2022 roku Spółka pomogła lokalnej Straży Pożarnej i z okazji jej 30-lecia, wykonała elementy
konstrukcyjne sprzętu strażackiego.
W 2022 roku pracownicy Spółek SECO/WARWICK S.A. oraz SECO/WARWICK Services ponownie
zasadzili 3.000 drzew we współpracy z Nadleśnictwem Świebodzin. Akcja została wpisana na stałe w
kalendarz działań społecznych SECO/WARWICK.
A w ramach akcji Światowego Dnia Ochrony Środowiska (5 czerwca) pracownicy (a dokładniej Grupa
SECO/CSR we wsparciu działu Marketingu, HR, BHP oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania)
posprzątali Łagowski Rezerwat Przyrody. Akcja została wpisana w kalendarz regularnych aktywności
tej grupy.
Zaangażowanie w dobroczynność pracowników przyczyniła się także do zorganizowania akcji „Drugie
życie książki”. Książki z domowych zbiorów pracowników zostały zebrane w wyznaczonych miejscach
tak, aby pozostali pracownicy mogli dokonać wymiany swoich zbiorów na nowe. Po zakończeniu akcji
wewnątrz organizacji pozostałe książki zostały przekazane do lokalnej biblioteki.
W podobny sposób przedłuża się żywotność / użytkowanie różnych przedmiotów – specjalna tablica
ogłoszeń umożliwia przekazanie niepotrzebnych w jednym domostwie rzeczy osobom, które mogą
dać im drugie życie. Przedłuża to jednocześnie czas życia produktu i zmniejsza ilość odpadów.
Ekologiczne podejście pracowników i firmy widoczne jest na każdym kroku. Poza standardowym
segregowaniem odpadów prowadzona jest całoroczna zbiórkę baterii. Pracownicy mogą przynosić do
firmy także swoje prywatne zużyte baterie, a firma dokonuje właściwej ich utylizacji.
Na łamach cotygodniowego newslettera – SECO/SFERA – pracownicy zgłaszają swoje potrzeby i
pomysły na zagospodarowanie 1%. Każdego roku akcja się rozszerza, bo i rośnie potrzeba na wspólne
pomaganie i wspieranie.
Warte szczególnego podkreślenia jest to, że działania wybierane przez Spółki mają na celu
angażowanie pracowników, aby utożsamiali się z nimi oraz udowadniali, że pomaganie jest ważnym
elementem działania firmy, bo tworzą ją ludzie, którym niesienie pomocy jest bliskie.
Porozumienia o współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi
SECO/WARWICK od lat realizuje projekt POKOLENIE/SECO (ang. SECO/GENERATION), mający na celu
pokazanie młodym ludziom wizji technologicznego zdobywania świata.
Wiele firm, zwłaszcza z sektora nowych technologii sięga do uniwersytetów i politechnik, aby już na
uczelniach nawiązać kontakt z przyszłymi pracownikami, a w rezultacie- nawiązać z nimi współpracę.
SECO/WARWICK idzie o krok dalej, budując relacje nie tylko z uczelniami wyższymi, ale również ze
szkołami średnimi, w tym zawodowymi o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia Spółki.
W ramach współpracy ze szkołami średnimi oraz uczelniami, SECO/WARWICK obejmuje patronatem
te kierunki nauczania, których profil odpowiada wymaganiom formalnym stawianym kandydatom w
procesie rekrutacji. Porozumienia precyzują cele zawieranych umów, wzajemne deklaracje stron,
zasady działalności marketingowej oraz obszary współpracy indywidualnie ustanawiane dla każdej
uczelni, czy szkoły.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
51
Przewidują również realizację m.in. następujących działań:
▪ współprowadzenie kół naukowych,
▪ projekty badawczo-rozwojowe,
▪ prezentacje Spółki w szkołach i na uczelniach,
▪ wycieczki uczniów i studentów do SECO/WARWICK S.A.,
▪ współprowadzenie warsztatów na zajęciach praktycznych realizowanych w szkole,
▪ realizacja konkursów z wiedzy objętej danym kierunkiem nauczania,
▪ organizację praktyk i innych zajęć dla uczniów i studentów w Spółce,
▪ projekt praktycznej nauki zawodu,
▪ uczestnictwo w targach pracy i dniach otwartych na uczelniach i w szkołach średnich.
SECO/WARWICK objęło patronatem klasy CKZiU- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Zielonej Górze i w Zbąszynku, z którymi Spółka nawiązała współpracę w ramach
SECO/GENERATION. Uatrakcyjnieniem programu edukacyjnego w ramach klas patronackich są m.in.
organizowane zajęcia i praktyki dla uczniów, wspólne projekty, prowadzenie kół naukowych oraz
rozwój talentów-wszystko pod okiem doświadczonych specjalistów i praktyków z SECO/WARWICK.
Program POKOLENIA/SECO obejmuje również współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Współpraca z uczelniami wyższymi to przede wszystkim wykłady, warsztaty, prelekcje i szkolenia
prowadzone przez ekspertów SECO/WARWICK z różnych dziedzin biznesu, zarządzania, technologii i
komunikacji. Eksperci przekazują swoją wiedzę i umiejętności w praktycznej formie, a także uczą
samorozwoju i motywują do poszukiwania wyzwań. Wspólnie z nimi realizowane są projekty
badawcze, czy też zakładane i rozwijane są koła naukowe.
Rok 2022 był możliwością powrotu do pełnej współpracy ze szkołami średnimi, uczelniami wyższymi
oraz regularnej realizacji praktyk oraz praktycznej nauki zawodu.
W pierwszych dwóch kwartałach 2022 firmę SWSA odwiedziły dwie klasy podstawowe (klasy 8-
łącznie 45 uczniów) w celu poznania lokalnych możliwości rozwoju. Uczniom zostały przedstawione
działy, a przede wszystkim zakład produkcji, w którym mogli zobaczyć niezwykłe projekty i
porozmawiać z osobami realizującymi te projekty, a jednocześnie tworzącymi technologię w
laboratorium R&D.
Firma SWSA rozpoczęła współpracę z instytucją CECH. Współpraca ta umożliwiła rozpoczęcie
praktycznej nauki zawodu pracownikom młodocianym w zawodzie elektryka.
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Państwowym Zespołem Szkół w Świebodzinie,
gdzie uczniowie klas ślusarskich realizują praktyczną naukę zawodu.
Wznowiono regularne wizyty w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku oraz
w Zielonej Górze, gdzie realizowane są zajęcia dedykowane dla uczniów klas mechatronicznych.
W maju 2022 reaktywowano wydarzenia przy Uniwersytecie Zielonogórskim SECO/DAY. Na
wydarzenie zostały zaproszone dwa wydziału (Mechaniczny oraz Informatyki, Elektrotechniki i
Automatyki).
IV kwartał umożliwił wystawienie stoiska podczas Giełdy Pracy organizowanej przez Uniwersytet
Zielonogórski.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
52
Obecnie Spółka współpracuje z dwiema uczelniami wyższymi, trzema szkołami ponadpodstawowymi
oraz dwiema szkołami podstawowymi.
„Akcja Innowacja”
W 2022 r. przeprowadzono kolejną edycję kampanii „Akcja Innowacja” mającej na celu zachęcenie
pracowników do przesyłania zgłoszeń dotyczących zmian organizacyjnych, procesowych lub
materiałowych, które w przyszłości przyniosą korzyści w obszarach kosztów, czasu i/lub zasobów. To
właśnie pracownicy, w swojej codziennej pracy zauważają najwięcej obszarów do poprawy i dzięki
oddolnej inicjatywie możliwe jest wdrożenie najbardziej efektywnych zmian. Ponadto, konkurs miał
na celu promowanie i rozwijanie jednej z wartości Spółki jaką jest INNOWACYJNOŚĆ, rozumiana jako:
▪ kształtowanie przyszłych rozwiązań i wytyczanie nowych trendów,
▪ bycie o krok przed konkurencją,
▪ bycie konkurencyjnym na całym świecie,
▪ rozwijanie technologii wspierających urządzenia,
▪ krzewienie kultury innowacyjności,
▪ otwartość na innowacyjne sugestie Pracowników,
▪ dla dobrych pomysłów znajdowanie sposobów ich wdrożenia,
▪ innowacyjne podejście również do ulepszania procesów wewnętrznych.
W roku 2022 przeprowadzona została wyłącznie jesienna edycja, w której Spółka zachęcała
pracowników do przesyłania zgłoszeń w kategoriach: Organizacja i SECO/ECO. Od 31 uczestników
wpłynęły 34 zgłoszenia, w tym 8 zgłoszeń grupowych.
Nagrodzone pomysły:
a) I miejsce- Stanowisko do produkcji łuków miedzianych
Miedziany wymiennik ciepła typu gaz - woda jest jednym z podstawowych elementów pieców
próżniowych z funkcją chłodzenia w gazie (High Pressure Gas Quenching). Wymiennik ciepła składa
się m.in. z zespołu rur żebrowanych, które są połączone ze sobą za pośrednictwem łuków w postaci
wygiętych rur miedzianych. Obecnie wymienniki ciepła są wykonywane w całości u podwykonawcy,
jednakże z uwagi na zmieniające się uwarunkowania rynkowe oczekuje się, aby spółka
SECO/WARWICK S.A. uniezależniła się od podwykonawców w obszarach, w których posiada własne
możliwości wytwórcze. Ponadto, w przypadków wymienników ciepła, podwykonawca nie zapewnia
odpowiedniej jakości wykonania łuków, co m.in. ma bezpośrednie przełożenie na większe zużycie
lutowia potrzebnego do połączenia łuku z rurą żebrowaną. Zgłoszony pomysł jest odpowiedzią na
potrzebę uruchomienia produkcji wymienników ciepła w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem
optymalizacji kosztów inwestycyjnych, kosztów produkcji, a także jakości wykonania. Całkowite
nakłady związane z opracowaniem, zbudowaniem i uruchomieniem stanowiska wyniosły ok. 20 000
PLN, co stanowi zaledwie 20% kosztów jakie należałoby przeznaczyć na zakup standardowej giętarki z
ruchomym trzpieniem i dociskiem. Ponadto zmniejszenie lutowania przekłada się na oszczędności
rzędu 50 tys. PLN rocznie.
b) Zrobotyzowane stanowisko do spawania
Niezbędnym elementem procesu wytwórczego pieców przemysłowych są procesy łączenia
elementów konstrukcyjnych, w szczególności procesy spawania, które wymagają zatrudnienia lub
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
53
wyszkolenia wykwalifikowanej kadry. Uwarunkowania współczesnego rynku pracy spowodowały, że
zawód spawacza znalazł się na liście zawodów deficytowych w Europie, w tym Polsce, co oznacza, że
wciąż brakuje wykwalifikowanych specjalistów w tej branży. Należy również dodać, że zatrudnienie
lub wyszkolenie wykwalifikowanego spawacza wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla
pracodawcy. W odpowiedzi na powyższe wyzwania, Autorzy zgłoszenia opracowali koncepcje
robotyzacji procesów spawania w spółce Seco/Warwick S.A. W tym celu przeprowadzone zostały
następujące czynności:
1. Rozpoznanie i wybór obszarów do robotyzacji procesów spawania.
2. Opracowanie technologii spawania bazującej na robocie spawalniczym.
3. Rozpoznanie dostawców robotów spawalniczych.
4. Testy robotów spawalniczych u wybranych dostawców z wykorzystaniem rzeczywistych
komponentów konstrukcyjnych dostarczonych przez spółkę SECO/WARWICK S.A.
Zgłoszony i procedowany pomysł jest zasadny z tytułu konieczności podejmowania działań
zmierzających do automatyzacji i robotyzacji procesów w celu optymalizacji kosztów produkcji i
zwiększania zdolności wytwórczych, a także uniezależniania Spółki od trudnodostępnych i
wysokopłatnych specjalistów. Szacowany koszt wdrożenia automatyzacji spawania wynosi 500 tys.
PLN. Należy się spodziewać, że efektywne wykorzystywanie robota spawalniczego nie tylko
spowoduje stosunkowo szybki zwrot kosztów inwestycji, ale również przetrze szlaki robotyzacji Spółki
w innych obszarach.
c) System magazynowania dynamicznego
Skuteczne zarządzanie magazynem jest niezbędne dla prawidłowego i efektywnego przepływu oraz
składowania materiałów. Obecnie, w magazynie spółki SECO/WARWICK S.A., towar jest układany na
zasadzie przydzielania miejsca przez pracowników. Materiały są magazynowane w określonym
miejscu i nie mogą być zlokalizowane przez osoby postronne, tzn. wiedzę na temat miejsca, w którym
znajduje się dany towar posiadają tylko magazynierzy. Z uwagi na dużą ilość składowanych towarów
(ok. 9000 indeksów), obecny system magazynowania jest mało wydajny.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zaproponowano przejście z obecnego systemu
magazynowania na tzw. składowanie dynamiczne, znane również jako system wolnej przestrzeni
magazynowej lub składowanie chaotyczne. Założeniem niniejszego rozwiązania jest w pierwszej
kolejności nadanie miejsc/pól magazynowych, czyli oznaczenie poszczególnych magazynów oraz
regałów i miejsc na regałach odpowiednią numeracją. Będzie to pewna pula miejsc magazynowych
przypisana na stałe do regałów.
Spodziewane są następujące korzyści związane z wdrożeniem nowego systemu magazynowania:
1. Skrócenie czasu wyszukiwania konkretnego indeksu, co nabiera szczególnego znaczenia w
przypadku konieczności pilnego wydania danego materiału na produkcję. Szacuję się, że
oszczędność czasu związanego z wykonywaniem tej czynności dla nowego pracownika magazynu
oscyluje na poziomie ok. 40-50%,
2. Racjonalizacja przestrzeni magazynowej poprzez brak konieczności przechowywania
materiałów w określonych grupach materiałowych, czy w grupie określonej danym dostawcą,
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
54
3. Brak konieczności stosowania dokumentacji papierowej w przypadku wprowadzenia
tabletów, co pozwoli na znaczną redukcję zużycia papieru, tuszu do drukarki, itp.
Przyznano również trzy wyróżnienia:
a) Śluza wjazdowa na halę ZPS w celu ograniczenia zużycia gazu,
b) Optymalizacja ogrzewania jadalni i szatni,
c) Smart Heat – Inteligentne sterowanie ogrzewaniem.
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
W zakresie ochrony środowiska, głównym celem SECO/WARWICK jest przestrzeganie norm i
standardów dotyczących ochrony środowiska oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Spółka przyjmując odpowiedzialność za środowisko, w którym funkcjonuje, bierze pod uwagę
wymagania jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy starając się, pomimo specyfiki
prowadzonej działalności, w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nie, dlatego doskonali swój
system zarządzania środowiskowego oraz przestrzega wymagań prawnych w tym zakresie. Aby
zwiększyć dbałość o środowisko naturalne, Spółka SECO/WARWICK S.A. wdrożyła Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania w której zobowiązuje się do wykorzystywania nowoczesnych
technologii, działań zgodnych z obowiązującymi przepisami, a także zapewnienia zasobów i
kompetencji w tym zakresie.
Polityka ochrony środowiska SECO/WARWICK zawarta jest m.in. w opracowanym na podstawie
wymagań zawartych w normie PN – EN ISO 14001:20015-09 Systemie Zarządzania Środowiskowego
stanowiącym element Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. System ten określa aspekty
środowiskowe, dotyczące ich wymagania prawne, zasady sterowania operacyjnego, a także zasady
postępowania w razie awarii środowiskowych. W Spółce obowiązuje również instrukcja nr 50
dotycząca zasad współpracy z firmą zewnętrzną odpowiadającą za część aspektów związanych z
ochroną środowiska w SECO/WARWICK. Przedmiotem instrukcji jest podział i organizacja prac
dotyczących utrzymania ruchu, w tym utrzymywaniu porządku w halach, biurowcach i na terenie
niezabudowanym należącym do firmy (tereny zielone, chodniki, inne miejsca, które, zgodnie z
przepisami, Spółka jest zobowiązana utrzymywać w należytym porządku), utrzymaniu pomieszczeń
sanitarnych oraz realizowaniu zadań wynikających z gospodarki odpadami.
W 2022 r. kontynuowane były także założenia przyjętej w 2020 r. strategii CSR Grupy
SECO/WARWICK, która wskazuje ochronę środowiska jako jeden z jej podstawowych filarów. Jako
główne aktywności w tym zakresie przyjęte zostały następujące działania:
▪ ochrona środowisko każdego dnia i w każdym działaniu,
▪ zwiększanie pracowniczej świadomości ekologicznej,
▪ postępowanie zgodnie z wytycznymi ekologicznymi,
▪ tworzenie i wykorzystywanie rozwiązań proekologicznych i przyjaznych środowisku,
▪ zachęcanie pracowników do korzystania z innych środków transportu, niż auto, a także
inwestycje w minimalizację wpływu na środowisko poprzez np. budowę wiat rowerowych
czy organizację grupowych dojazdów do pracy,
▪ inwestycja w nowoczesną flotę samochodową (wybór pojazdów w dużej mierze
determinowany jest aspektami środowiskowymi),
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
55
▪ inicjowanie wewnętrznych projektów SECO/ECO w ramach których pracownicy zachęcani są
poprzez komunikację wewnętrzną do podjęcia codziennych działań w obszarze swojej pracy,
celem minimalizacji strat środowiskowych dzięki np. przejściu na elektroniczny system obiegu
dokumentów pozwalający minimalizować zużycie papieru oraz tonera, rozsądnym
korzystaniu z klimatyzacji, gaszeniu świateł w pomieszczeniach biurowych, czy zmniejszeniu
ogrzewania w sytuacji, kiedy planowana jest praca zdalna, po wymianę żarówek i oświetlenia,
segregację odpadów, odejście od wody butelkowanej, kontroli zużycia wody i papieru,
zbieranie nakrętek i zużytych baterii, dbanie o ponowne użycie produktów,
▪ umieszczenie w stopce w wiadomościach e-mail komunikat o dbałości o środowisko
poprzez oszczędzanie papieru,
▪ uruchomienie programu kontrolującego ogrzewanie w Biurowcu na ul. Zachodniej (Smart
heating),
▪ tworzenie łatwego w utrzymaniu zagospodarowania terenu niewymagającego nawadniania,
▪ zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.
W kolejnym roku Spółka zwracała szczególną uwagę pracowników na segregację odpadów. Zarówno
w obszarach produkcyjno-magazynowych, biurowych jak i pomieszczeniach socjalnych znaleźć można
kontenery służące segregacji odpadów według ich rodzaju.
Wszystkie odpady wytworzone w toku działalności Spółki zagospodarowane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, a dzięki wdrożonym działaniom są ograniczane do minimum.
W następstwie opady przekazywane są firmom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie
zezwolenia, z którymi podpisane są stosowne umowy. Jako dowód odbioru odpadu wystawiane są
karty przekazania na podstawie których dokonuje się obliczeń ilości odpadów wytworzonych przez
organizację. W 2022 r. największą grupę wygenerowanych odpadów stanowiły żelazo i stal – 94,2
Mg. Kolejną co do wielkości grupą były opakowania z papieru i tektury – 11,4 Mg.
Całkowite wagi wygenerowanych w latach 2021-2022 odpadów przedstawione zostały w poniższej
tabeli.
Tabela 8. Całkowita waga wygenerowanych odpadów.
Łączna waga odpadów 2022 r.
Łączna waga odpadów 2021 r.
Zmiana
116,95 Mg
155,01 Mg
-24,55%
Powtórne zużycie jest dla SECO/WARWICK bardzo ważne, dlatego z pośród 116,95 Mg odpadów
wygenerowanych przez Spółkę w 2022 r., aż 115,79 Mg podlegało recyklingowi, natomiast pozostałe
1,16 Mg podlegało utylizacji.
W kwestii mediów wykorzystywanych przez Spółkę, jednym z podstawowych, niezbędnym do
realizacji jej działalności jest energia elektryczna, która używana jest do napędu urządzeń
produkcyjnych i pomocniczych, oświetlenia hal produkcyjnych, remontów maszyn i urządzeń oraz na
potrzeby administracji. Dzięki zastosowaniu liczników energii na głównych, zewnętrznych
szynoprzewodach elektrycznych znajdujących się w halach produkcyjnych, możliwe jest prowadzenie
comiesięcznego nadzoru zużycia energii przez dział produkcji oraz przez serwisy testujące urządzenia
dla klienta. Zastosowane rozwiązania pozwalają Spółce wpływać na bieżąco na zamawianą u
dostawcy energii moc, a tym samym na wysokość ponoszonych opłat. Ponadto w minionym roku
Spółka zainstalowała panele fotowoltaiczne, które pozwolą zredukować koszty związane ze zużyciem
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
56
energii oraz będą kolejnym krokiem w stronę ochrony środowiska poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Dane dotyczące całkowitego zużycia energii elektrycznej za 2022 i 2021
r. przedstawione zostały w tabeli nr 9.
Tabela 9. Całkowite zużycie energii elektrycznej
Zużycie energii elektrycznej 2022 r.
Zużycie energii elektrycznej 2021 r.
Zmiana
4.825 MWh
4.495,03 MWh
+7,34%
Ze względu na specyfikę swojej działalności SECO/WARWICK nie jest znaczącym konsumentem wody
(tabela 10). Spółka nie posiada własnego źródła zaopatrzenia w tym zakresie, a całość wody, którą
zużywa pochodzi z sieci miejskiej.
Tabela 10. Całkowite zużycie wody
Zużycie wody 2022 r.
Zużycie wody 2021 r.
Zmiana
8.953 m³
6.498 m³
+37,78%
Generowane przez SECO/WARWICK ścieki odprowadzane są systemem kanalizacji do oczyszczalni
ścieków. Obliczenia ścieków w organizacji są rzeczywiste i wykonane na bazie bezpośrednich
pomiarów według numeru wodomierza (tabela 11).
Tabela 11. Całkowita ilość wygenerowanych ścieków
Zużycie wody 2022 r.
Zużycie wody 2021 r.
Zmiana
8.461 m³
5.961 m³
+41,94%
W 2022 roku Spółka nie dopuściła się żadnych niezgodności z przepisami lub regulacjami dotyczącymi
ochrony środowiska, w związku z czym nie zostały nałożone na nią żadne kary środowiskowe.
Ponadto Spółka nie odnotowała żadnych skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych przez
interesariuszy wewnętrznych lub zewnętrznych.
W zakresie istotnych ryzyk związanych z działalnością Spółki, które mogą wywierać niekorzystny
wpływ na środowisko, SECO/WARWICK identyfikuje i zarządza ryzykiem awarii instalacji
elektrycznych, na które w szczególności narażone są duże zakłady produkcyjne. Aby uniknąć sytuacji
przerw w dostawie energii, Spółka stale monitoruje zainstalowane w zakładzie urządzenia pod kątem
ich sprawności, modernizuje je, a także posiada stosowne procedury w przypadku niespodziewanych
awarii, tak aby zminimalizować zagrożenia dla środowiska. Zapewnia również środki ochrony
indywidualnej dla pracowników pracujących w obrębie działania czynników potencjalnie
niebezpiecznych. Ponadto, sprawuje ścisły nadzór nad pracami podmiotów zewnętrznych, które
świadczą usługi związane z energetyką. Dodatkowo w miejscach występowania potencjalnego
zagrożenia stosowane są odpowiednie zabezpieczenia.
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA
Poszanowanie praw człowieka jest dla Grupy SECO/WARWICK niezwykle istotne, dlatego zadania
realizowane przez spółki Grupy oparte są o zasady bezpośrednio dotyczące tej kwestii oraz
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
57
międzynarodowe normy postępowania. Spółka przestrzega postanowień Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka ONZ, głównej Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
i Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przeznaczonych dla przedsiębiorstw
międzynarodowych. Jednocześnie dąży do tego, aby obowiązujące w niej standardy i regulacje
wewnętrzne były zgodne z wytycznymi wymienionych organizacji.
Polityka związana z poszanowaniem praw człowieka, oprócz przepisów ogólnie obowiązujących,
zawarta została również w regulacjach wewnętrznych. W Spółce od lat obowiązuje i jest
przestrzegany Kodeks Etyczny, przewidujący zbieranie danych na temat wszelkich ewentualnych
przejawów dyskryminacji oraz podejmowanych działań związanych z badaniem, sankcjonowaniem i
zapobieganiem tego typu zachowań.
Zgodnie z polityką Spółki:
▪ niedopuszczalne są żadne formy pracy przymusowej,
▪ w Spółce obowiązuje zasada braku dyskryminacji i prześladowań,
▪ nie narzuca się innym swojego światopoglądu,
▪ nie rozpowszechnia się pomówień i nieprawdziwych informacji,
▪ promowana jest równowaga pomiędzy pracą, a życiem prywatnym.
Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zarząd, w 2022 roku, podobnie jak w roku poprzednim nie
odnotowano żadnych przypadków dyskryminacji. W okresie objętym Oświadczeniem nie zgłoszono
również przypadków nieposzanowania praw człowieka.
Oprócz dbałości o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz Spółki, SECO/WARWICK dokłada również
starań w celu zapewnienia takiego stanu wśród podmiotów, z którymi współpracuje. Wszyscy
dostawcy SECO/WARWICK są sprawdzani pod kątem przestrzegania zasad poszanowania praw
człowieka poprzez wstępną oraz bieżącą ocenę (przeprowadzaną podczas trwania kontraktu), a także
podczas audytów okresowych. Dostawcy są podzieleni pod względem przedmiotu świadczenia na
rzecz Spółki, tj. na dostawców usług, dostawców materiałów handlowych mechanicznych,
elektrycznych i hutniczych, kooperantów, dostawców materiałów nieprodukcyjnych. Podczas
zawierania każdej umowy dostawców obowiązują Ogólne Warunki Zakupu SECO/WARWICK,
powszechnie dostępne na stronie internetowej Spółki, w których zawarta została klauzula
gwarantująca przestrzeganie praw człowieka przez jej kontrahentów .
Wprowadzona w Spółce Procedura 7.4. „ZAKUPY I NADZOROWANIE DOSTAWCÓW” weryfikuje
spełnianie niżej wymienionych kryteriów przy wyborze dostawcy:
▪ praca dzieci,
▪ dyskryminacja,
▪ praca przymusowa lub obowiązkowa,
▪ wolność zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych,
▪ praktyki w zakresie bezpieczeństwa.
Według obecnej wiedzy, Spółka nie współpracuje z dostawcami, w których przypadku może
dochodzić do naruszenia któregokolwiek z powyższych kryteriów.
Prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę, a co za tym idzie rozbudowana struktura
organizacyjna Spółki, niesie jednak pewne wewnętrzne ryzyko zaistnienia sytuacji naruszenia praw
człowieka, szczególnie w sferze polityki różnorodności. O ile większość zagwarantowanych prawem
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
58
praw człowieka jest powszechnie przestrzeganych i respektowanych, istnieją pewne sfery, w których
w zależności od postawy konkretnych pracowników, może dojść do incydentalnych naruszeń.
SECO/WARWICK zarządza tym ryzykiem poprzez propagowanie zasad poszanowania praw człowieka
oraz inne działania prewencyjne w tym zakresie
W Grupie SECO/WARWICK obowiązuje również Polityka Bezpieczeństwa Informacji, mająca na celu
zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz systemów, w których są one przetwarzane, a także od
2019 r .Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych SWSA mającą na celu zapewnienie:
▪ zachowania poufności danych osobowych,
▪ zachowania zasad legalności, celowości, przejrzystości, adekwatności, integralności oraz
rzetelności przetwarzania danych osobowych,
▪ zachowania zasady maksymalnego okresu przechowywania danych osobowych,
▪ odpowiedniego zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, których Spółka
jest administratorem lub przetwarzającym,
▪ gotowości do podejmowania działań w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych
osobowych i współpracy w tym zakresie z organem nadzoru.
Aby powyższe założenia mogły być realizowane, wdrożone zostały zabezpieczenia systemowe oraz
organizacyjne.
ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI
Realizowana w Spółce polityka przeciwdziałania korupcji oparta jest na Kodeksie Etyki, Polityce
Antykorupcyjnej, procedurze „Zakupy i nadzorowanie dostawców” oraz instrukcjach: Instrukcja nr
110 „Procedura operacyjna w zakresie identyfikowania i raportowania schematów podatkowych
(MDR)”, Instrukcja nr 111 „Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń SWSA”.
Pracownicy SECO/WARWICK są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwości w relacjach
z współpracownikami oraz partnerami biznesowymi. Pracownicy nie mogą wykorzystywać kontaktów
biznesowych do osiągania korzyści zarówno własnych, jak i cudzych, ani działać na niekorzyść Spółki.
Żaden z pracowników nie może przekazywać, ani pobierać profitów, które wpływałyby na
podejmowane decyzje. Firma nie toleruje żadnych form korupcji, w tym przyjmowania i oferowania
pieniędzy wobec partnerów biznesowych, urzędników publicznych, osób związanych z urzędami
publicznymi, osób prawnych lub jednostek. Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie,
przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści, za wyjątkiem okolicznościowych upominków.
Przestrzega się, aby przekazywane prezenty i świadczone przysługi były skromne, powszechnie
stosowane i akceptowane. SECO/WARWICK przeciwdziała konfliktom interesów, jak również szanuje
prawa własności.
Zgodnie z treścią Polityki Antykorupcyjnej, kategorycznie zabrania się pracownikom SECO/WARWICK
brania udziału w działaniach mających znamiona korupcyjne, w tym w szczególności polegających na
żądaniu lub oferowaniu korzyści majątkowych, czy osobistych funkcjonariuszom/urzędnikom
państwowych/międzynarodowych organizacji publicznych. Zabrania się również przychylania
do propozycji/ żądania korzyści majątkowej. Zezwolone jest przyjmowanie oraz oferowanie drobnych
upominków oraz gadżetów firmowych, pod warunkiem, że nie są one formą wywarcia nacisku na
decyzje biznesowe oraz wartość upominków jest współmierna do okoliczności, a sam czyn jest
zgodny zwyczajami danego kraju.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
59
W 2022 roku, podobnie jak w roku poprzednim obowiązywała „Procedura anonimowego zgłaszania
naruszeń” mająca na celu rozwijanie kultury wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania
nieprawidłowości, wdrożenie odpowiednich systemów ich zgłaszania oraz weryfikacji. Procedura
obejmuje swym zakresem zasady rejestracji naruszeń oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań
wyjaśniających, jak również zawiera instrumenty zapewnianiające ochronę osób zgłaszających
naruszenia tzw. sygnalistów. Dodatkowo w Spółce prowadzone są także działania informacyjne w
zakresie przeciwdziałania korupcji. Pracownicy Spółki tuż po przyjęciu do pracy przechodzą szkolenie
wstępne, którego częścią jest zapoznanie z Kodeksem etyki oraz z Polityką antykorupcyjną. Ponadto o
wszelkich zmianach w Kodeksie Etyki i Polityce Antykorupcyjnej Pracownicy są informowani są na
łamach wewnętrznego newslettera. Podtrzymanie w 2022 r. działań zaradczych przyniosło wymierne
efekty w postaci braku stwierdzonych przypadków korupcji oraz spraw sądowych w tym zakresie.
Działania te są niezbędne w ramach rozbudowanej struktury organizacyjnej o stosunkowo szerokim
spektrum kompetencyjnym poszczególnych jednostek, która niesie ryzyko incydentalnego pojawienia
się zdarzeń korupcyjnych zwłaszcza w działach zakupowych, czy handlowych z uwagi na bezpośredni
kontakt z przedstawicielami podmiotów zewnętrznych, mogących osiągnąć określoną korzyść
materialną dzięki współpracy ze Spółką.
Zaistnienie takiego zjawiska mogłoby mieć negatywne skutki wizerunkowe dla firmy, mogące
utrudniać kontakty handlowe w przyszłości jak i skutkować bezpośrednią stratą ekonomiczną
w sytuacji zawarcia kontraktu na warunkach nierynkowych. Spółka zarządza powyższym ryzykiem
poprzez ustalenie i wdrożenie jasnych zasad postępowania, właściwy dobór pracowników
zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, jak również poprzez odpowiednie działania
monitorujące odpowiedzialnych za tą sferę służb wewnętrznych. Ponadto ryzyko jest mitygowane
poprzez nawiązywanie kontaktów jedynie z zaufanymi partnerami
i przedstawicielami, sprawdzanie potencjalnego partnera/przedstawiciela pod kątem posiadanych
kwalifikacji do pełnienia funkcji, kontaktów z Rządem (zarówno osobistych, jak i zawodowych),
liczebności klientów oraz pod względem posiadanej opinii i reputacji wśród miejscowych banków
klientów oraz organizacji biznesowych.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022 60
33. Taksonomia
W niniejszej części przedstawione zostały informacje, w jaki sposób i w jakim stopniu działalność SECO/WARWICK S.A. jest związana z działalnością
gospodarczą kwalifikującą się do systematyki, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia UE 2020/852 (Taksonomia). Kluczowe wskaźniki wyników
zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Rozporządzeniu delegowanym UE 2021/2178, zgodnie z najlepszą wiedzą i przy
zachowaniu należytej staranności.
Techniczne kryteria kwalifikacji:
Ocena zgodności działalności gospodarczej z systematyką, w ramach poszczególnych, kluczowych wskaźników wyników została przeprowadzona w
oparciu o kryteria techniczne określone w aktach delegowanych UE 2021/2139 oraz 2022/1214. Analiza działalności pod kątem spełnienia
technicznych kryteriów kwalifikacji została przeprowadzona z uwzględnieniem istotnego wkładu w cele środowiskowe, jakimi są „Łagodzenia zmian
klimatu” i „Adaptacja do zmian klimatu”.
Minimalne Gwarancje:
SECO/WARWICK S.A. spełnia minimalne gwarancje, o których mowa w artykule 18 Rozporządzenia UE 2020/852. Ocena spełniania minimalnych
gwarancji została przeprowadzona w oparciu o wymagania rekomendowane dla przedsiębiorstw niefinansowych podlegających pod Dyrektywę
CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) zgodnie z raportem unijnej Platformy na rzecz zrównoważonego finansowania,
opublikowanym w październiku 2022 r.
W przypadku działalności kwalifikujących się do taksonomii, ale nieistotnych w 2022 r. pod względem wielkości przychodów, nakładów
inwestycyjnych czy nakładów operacyjnych, SECO/WARWICK S.A. nie uwzględniła tej części swojej działalności we wskaźnikach.
Progi istotności wynikają z polityki rachunkowości SECO/WARWICK S.A. Spółka realizuje zasadę istotności poprzez ujęcie w księgach rachunkowych
wszystkich zdarzeń gospodarczych istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego za istotne uznaje się te kwoty, które
przekraczają następujące progi:
▪ w przypadku wielkości bilansowych kwoty przekraczające 0,5% sumy bilansowej za poprzedni rok obrotowy,
▪ w przypadku wielkości wynikowych wyższa wartość z: kwoty przekraczające 5% wyniku finansowego brutto lub kwoty przekraczające 1%
przychodów ze sprzedaży.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
61
Spółka nie prowadzi, nie finansuje, ani nie ma ekspozycji na rodzaje działalności, o których mowa w sekcjach 4.26 – 4.31 załączników I i II do
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 (rodzaje działalności związane z wytwarzaniem energii w ramach procesów jądrowych i
produkcji energii z gazowych paliw kopalnych).
Kluczowe wskaźniki wyników związane z obrotem (KPI obrotu)
Jest to udział procentowy sumy obrotów z działalności gospodarczej zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) oraz działalność
kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo przez łączne przychody określone w jednostkowym sprawozdaniu z
całkowitych dochodów SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
Ocena zgodności z Rozporządzeniem UE 2020/852
Poszczególne kategorie przychodów SECO/WARWICK S.A. zostały przeanalizowane pod względem kwalifikowalności do systematyki. Proces ten
obejmował analizę działalności kwalifikujących się do systematyki zdefiniowanych w Rozporządzeniu UE 2021/2139 oraz Rozporządzeniu UE
2022/1214. W oparciu o przeprowadzoną analizę zidentyfikowano jedną działalność zrównoważoną środowiskowo oraz jedną działalność
kwalifikującą się do systematyki, ale niezrównoważoną środowiskowo. Zostały one również sprawdzone w odniesieniu do kryteriów technicznych
określonych dla poszczególnych działalności w Rozporządzeniu UE 2021/2139. Wymagania poszczególnych kryteriów technicznych były
konsultowane z osobami posiadającymi wiedzę umożliwiającą potwierdzenie, czy dane kryterium techniczne zostało spełnione. Analiza przychodów
z tytułu działalności „Zbierania i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła” pod katem spełniania celów
środowiskowych została w 100% przypisana do celu, jakim jest „Łagodzenie zmian klimatu”. Nie przyczynia się więc do realizacji kilku celów
środowiskowych.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
62
Tabela 1: Odsetek obrotu zgodnego z systematyką
Kryteria dotyczące istotnego wkładu
Kryteria dotyczące zasady „nie wyrządza
istotnych krzywd”
Działalność gospodarcza (1)
Kod lub kody (2)
Obrót (wartość bezwzględna) (3) [in mln zł]
Część obrotu (4)
Łagodzenie zmian klimatu
(5)
Adaptacja do zmian klimatu (6)
Zasoby wodne i morskie (7)
Gospodarka o obiegu zamkniętym (8)
Zanieczyszczenie (9)
Różnorodność biologiczna i
ekosystemy (10)
Łagodzenie zmian klimatu (11)
Adaptacja do zmian klimatu (12)
Zasoby wodne i morskie (13)
Gospodarka o obiegu zamkniętym (14)
Zanieczyszczenie (15)
Różnorodność biologiczna i ek
osystemy
(16)
Minimalne gwarancje (17)
Udział procentowy obrotu zgodnego z
systematyką, rok N (18)
Udział procentowy obrotu zgodnego z
systematyką, rok N-1 (19)
Kategoria (działalność wspomagająca)
(20)
Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
(21)
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Zbieranie i transport odpadów innych niż
niebezpieczne we frakcjach segregowanych
u źródła
E38.11
82
0,03%
100%
0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
T
T
T
T
T
T
T
0,03%
n/d
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo
działalności (zgodnej z systematyką) (A.1)
82
0,03%
100%
0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
T
T
T
T
T
T
T
0,03%
n/d
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Nabywanie i prawo własności budynków
L68
920
0,32%
Obrót z działalności kwalifikującej się do
systematyki, ale niezrównoważonej
środowiskowo (działalności niezgodnej z
systematyką) (A.2)
920
0,32%
SUMA (A.1 + A.2)
1 002
0,35%
0,03%
n/d
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ
DO SYSTEMATYKI
Obrót z działalności niekwalifikującej się do
systematyki (B)
285 584
99,65%
SUMA (A + B)
286 587
100,00%
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
63
Udział przychodów związanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki wynosi 1 002 tys. PLN. Działalności Spółki kwalifikujące się do systematyki
obejmują przede wszystkim nabywanie i prawo własności budynków.
Kluczowe wskaźniki wyników związane z nakładami inwestycyjnymi (CapEx) (KPI dotyczące nakładów inwestycyjnych)
Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki w łącznych nakładach inwestycyjnych SECO/WARWICK S.A. został obliczony
poprzez podzielenie sumy nakładów inwestycyjnych spełniających warunki wskazane w załączniku I pkt. 1.1.2.2. do Rozporządzenia 2021/2178 przez sumę
nakładów inwestycyjnych określonych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym SECO/WARWICK S.A. za rok 2022, w ramach której uwzględniono:
▪ nabycie środków trwałych (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 9 „Rzeczowe aktywa trwałe” jednostkowego sprawozdania finansowego
SECO/WARWICK S.A. za rok 2022),
▪ nabycie wartości niematerialnych (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 10 „Wartości niematerialne” jednostkowego sprawozdania finansowego
SECO/WARWICK S.A. za rok 2022),
▪ zwiększenie wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania (pozycja „zwiększenia” w nocie nr 9 „Rzeczowe aktywa trwałe”- „Aktywa z tytułu
prawa do użytkowania” jednostkowego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. za rok 2022).
Ocena zgodności z Rozporządzeniem UE 2020/852
W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowane zostały nakłady inwestycyjne powiązane z prowadzoną działalnością kwalifikującą się do systematyki,
jak również zgodne z systematyką. SECO/WARWICK S.A. nie posiada planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych, o którym mowa w punkcie 1.1.2.2.
załącznika I do Rozporządzenia UE 2021/2178.
W ramach analiz zidentyfikowane zostały koszty dotyczące zakupu produktów oraz indywidualnych środków umożliwiających docelowej działalności stanie
się niskoemisyjną lub umożliwiających jej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zakupionych z działalności kwalifikującej się do systematyki. Działalność
w ramach której zostały zakupione produkty została przeanalizowana pod względem kryteriów technicznych określonych w Rozporządzeniu UE 2021/2139.
Wyniki przeprowadzonej oceny były podstawą do przypisania kosztów do licznika kluczowego wskaźnika wyników dotyczącego nakładów inwestycyjnych.
Za zgodne z systematyką zakwalifikowano nakłady związane z działalnością „Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji
i kontroli charakterystyki energetycznej budynku” jak również działalnością polegającą na „Produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii
fotowoltaicznej”. Obie działalności pod kątem spełniania celów środowiskowych zostały w 100% przypisane do celu „Łagodzenie zmian klimatu”. Nie
przyczynia się więc do realizacji kilku celów środowiskowych.
Nakłady inwestycyjne powiązane z działalnością gospodarczą kwalifikującą się do systematyki obejmują wydatki na montaż, konserwację i naprawę sprzętu
zwiększającego efektywność energetyczną, naprawę instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynków, czy
pomoc przeznaczoną na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
64
Tabela 2: Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) zgodnych z systematyką
Kryteria dotyczące istotnego
wkładu
Kryteria dotyczące zasady „nie wyrządza
istotnych krzywd”
Działalność gospodarcza (1)
Kod lub kody (2)
Nakłady inwestycyjne w
ujęciu bezwzględnym (3) [in
mln zł]
Udział procentowy nakładów
inwestycyjnych (4)
Łagodzenie zmian klimatu
(5)
Adaptacja do zmian klimatu
(6)
Zasoby wodne i morskie (7)
Gospodarka o obiegu
zamkniętym (8)
Zanieczyszczenie (9)
Różnorodność biologiczna i
ekosystemy (10)
Łagodzenie zmian klimatu
(11)
Adaptacja do zmian klimatu
(12)
Zasoby wodne i morskie (13)
Gospodarka o obiegu
zamkniętym (14)
Zanieczyszczenie (15)
Różnorodność biologiczna i
ekosystemy (16)
Minimalne gwarancje (17)
Udział procentowy nakładów
inwestycyjnych zgodnych z
systematyką,, rok N (18)
Udział procentowy nakładów
inwestycyjnych zgodnych z
systematyką,, rok N-1 (19)
Kategoria (działalność
wspomagająca) (20)
Kategoria (działalność na
rzecz przejścia) (21)
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Działalność zrównoważona środowiskowo (zgodna z systematyką)
Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i
urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli
charakterystyki energetycznej budynku
F42, F43, M71,, C16,
C17, C22, C23, C25,
C27, C28
20
0,27%
100%
0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
T
T
T
T
T
T
T
0,27%
n/d
E
Produkcja energii elektrycznej z
wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej
D35.11, F42.22
1 077
14,62%
100%
0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
T
T
T
T
T
T
T
14,62%
n/d
E
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności
zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z
systematyką) (A.1)
1 097
14,89%
100%
0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
T
T
T
T
T
T
T
14,89%
n/d
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu
zwiększającego efektywność energetyczną
F42, F43, M71, C16,
C17, C22, C23, C25,
C27, C28, S95.21,
S95.22, C33.12
445
6,04%
Modernizacja systemów poboru, uzdatniania i
dostarczania wody
E36.00, F42.99
31
0,42%
Pomoc przeznaczona na badania rynkowe,
rozwój oraz innowacje
M71.1.2, M72.1
366
4,96%
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności
kwalifikującej się do systematyki, ale
niezrównoważonej środowiskowo (działalności
niezgodnej z systematyką) (A.2)
842
11,43%
0%
SUMA (A.1 + A.2)
1 939
26,32%
14,89%
1 097
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne z działalności niekwalifikującej się do systematyki
(B)
5 430
73,68%
SUMA (A + B)
7 370
100,00%
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
65
Wskaźnik nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do taksonomii wynosi 1 939 tys. PLN co odpowiada niewielkiej części
nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością SECO/WARWICK S.A.
Kluczowe wskaźniki wyników w odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) (KPI w odniesieniu do wydatków operacyjnych)
Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 2021/2187, wydatki operacyjne uwzględnione w mianowniku wskaźnika wydatków operacyjnych
SECO/WARWICK S.A. i będące podstawą do obliczenia wskaźnika wydatków operacyjnych obejmują wydatki operacyjne na:
▪ nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi,
▪ prace remontowe budynków,
▪ wynajem krótkoterminowy,
▪ konserwacja i naprawa,
▪ wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą środków trwałych przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, której zlecono czynności
niezbędne do zapewnienia ciągłości i sprawności funkcjonowania tych środków.
Udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki w łącznych wydatkach operacyjnych został obliczony poprzez podzielenie
wydatków operacyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki przez sumę wydatków operacyjnych w ramach wskazanych powyżej
kategorii wydatków operacyjnych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki SECO/WARWICK za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
Ocena zgodności z Rozporządzeniem UE 2020/852
W wyniku przeprowadzonej analizy nie zostały zidentyfikowane koszty operacyjne powiązane z prowadzoną działalnością kwalifikującą się do systematyki,
jak również zgodne z systematyką. SECO/WARWICK S.A. nie posiada planu dotyczącego nakładów inwestycyjnych, o którym mowa w punkcie 1.1.2.2.
załącznika I do Rozporządzenia UE 2021/2178. W ramach analiz zidentyfikowano koszty dotyczące zakupu produktów oraz indywidualnych środków
umożliwiających docelowej działalności stanie się niskoemisyjną lub umożliwiających jej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zakupionych z
działalności kwalifikującej się do systematyki. W wyniku przeprowadzonych analiz nie przypisano żadnej kwoty do licznika kluczowego wskaźnika wyników.
W odniesieniu do wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki, podstawę stanowiły koszty działalności związanej z nabywaniem i prawem
własności budynków.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
66
Tabela 3: Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) zgodnych z systematyką
Kryteria dotyczące istotnego wkładu
Kryteria dotyczące zasady „nie wyrządza
istotnych krzywd”
Działalność gospodarcza (1)
Kod lub kody (2)
Obrót (wartość bezwzględna) (3) [in mln
zł]
Część obrotu (4)
Łagodzenie zmian klimatu
(5)
Adaptacja do zmian klimatu (6)
Zasoby wodne i morskie (7)
Gospodarka o obiegu zamkniętym (8)
Zanieczyszczenie (9)
Różnorodność biologiczna i
ekosystemy (10)
Łagodzenie zmian klimatu (11)
Adaptacja do zmian klimatu (12)
Zasoby wodne i morskie (13)
Gospodarka o obiegu zamkniętym (14)
Zanieczyszczenie (15)
Różnorodność biologiczna i
ekosystemy
(16)
Minimalne gwarancje (17)
Udział procentowy obrotu zgodnego z
systematyką, rok N (18)
Udział procentowy obrotu zgodnego z
systematyką, rok N-1 (19)
Kategoria (działalność
wspomagająca) (20)
Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
(21)
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Działalność zrównoważona środowiskowo (zgodna z systematyką)
Wydatki operacyjne z tytułu działalności
zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z
systematyką) (A.1)
-
-
-
A.2. Działalność kwalifikująca się do taksonomia, ale nie działalność zrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Nabywanie i prawo własności budynków
L68
764
9,51%
A.2. Wydatki operacyjne z tytułu działalności
kwalifikującej się do systematyki, ale nie działalności
zrównoważonej środowiskowo (działalność niezgodna
z systematyką)
L68
764
9,51%
SUMA (A.1 + A.2)
764
9,51%
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Wydatki operacyjne z tytułu działalności nie kwalifikującej się
do systematyki
7 265
90,49%
SUMA (A + B)
8 029
100,00%
Koszty operacyjne uwzględnione we wskaźniku są ujęte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym SECO/WARWICK S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku
w pozycjach: koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży, koszty administracyjne.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022 67
34. Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A.
My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe
SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2022 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SECO/WARWICK S.A.
Oświadczamy ponadto, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok
obrotowy 2022 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji SECO/WARWICK S.A., w
tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
35. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2022.
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. Zarząd informuje, iż:
a) firma audytorska dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2022 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
Procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce,
b) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2022
68
Data: 27 kwietnia 2023 roku
Prezes Zarządu
Sławomir Woźniak
Członek Zarządu
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
Earl Good
Członek Zarządu
Piotr Walasek
